| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度财务决算报告
3 2023年度利润分配方案
4 2023年度董事会工作报告
5 2023年度监事会工作报告
6 关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于2023年度监事薪酬的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案
10.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举周鸿祎先生为第七届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举赵路明先生为第七届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举焦娇女士为第七届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举曲越川先生为第七届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举徐经长先生为第七届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘世安先生为第七届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举杨棉之先生为第七届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举管智鹏先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度财务决算报告
3 2022年度利润分配方案
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 关于2022年度董事薪酬的议案
7 关于2022年度监事薪酬的议案
8 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案
10 关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于拟出售金融资产的议案
4 关于修订《财务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
2 关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举管智鹏先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度财务决算报告
3 2021年度利润分配方案
4 2021年度董事会工作报告
5 关于2021年度董事薪酬的议案
6 关于2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于2022年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8 2021年度监事会工作报告
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 关于变更募集资金投资项目的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度利润分配方案的议案
4 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2020年度董事薪酬的议案
6 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于增加注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案
8 关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2020年度监事薪酬的议案
11.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举周鸿祎为第六届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举张备为第六届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举叶健为第六届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举董健明为第六届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举MINGHUANG为第六届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举徐经长为第六届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举刘世安为第六届董事会独立董事的议案
13.00 关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举邵晓燕为第六届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举李媛为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资入股天津金城银行股份有限公司的议案
2 关于签署《天津金城银行股份有限公司之股份转让协议》的议案
3 关于出具《投资入股天津金城银行的声明与承诺》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度董事薪酬的议案
7 关于公司2019年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于2020年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 发行对象及认购方式
1.02 发行价格及定价原则
1.03 限售期
1.04 本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限
2 关于《2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3 关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
4 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举徐经长先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配方案的议案
4 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2018年度董事薪酬的议案
7 关于公司2018年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案
2 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
2 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
3 关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及其摘要
5 关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案
6 关于公司2017年度监事薪酬的议案
7 关于变更公司名称的议案
8 关于变更公司经营范围的议案
9 关于增加公司注册资本的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
19 关于修订《对外投资决策制度》的议案
20 关于修订《财务管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会提前换届选举的议案(选举非独立董事)
21.01 选举周鸿祎先生为非独立董事
21.02 选举石晓虹先生为非独立董事
21.03 选举SHEN NANPENG(沈南鹏)先生为非独立董事
21.04 选举罗宁先生为非独立董事
22.00 关于公司董事会提前换届选举的议案(选举独立董事)
22.01 选举XUN CHEN(陈恂)先生为独立董事
22.02 选举MING HUANG(黄明)先生为独立董事
22.03 选举刘贵彬先生为独立董事
23.00 关于公司监事会提前换届选举的议案(股东代表)
23.01 选举郑庆生先生为股东代表监事
23.02 选举李宜檑先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01总体方案
1.02重大资产出售的拟出售资产
1.03重大资产出售的交易对方
1.04重大资产出售的定价原则
1.05重大资产出售的过渡期及期间损益归属
1.06重大资产出售的交割安排
1.07重大资产出售的职工安置
1.08重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方
1.09重大资产置换及发行股份购买资产的标的资产
1.10重大资产置换及发行股份购买资产的拟置换资产
1.11重大资产置换及发行股份购买资产的资产置换及差额的处理方式
1.12重大资产置换及发行股份购买资产的定价原则
1.13重大资产置换及发行股份购买资产的期间损益归属
1.14发行股份购买资产之发行股票的种类和面值
1.15发行股份购买资产的定价基准日及发行价格
1.16发行股份购买资产的发行数量
1.17发行股份购买资产的锁定期
1.18发行股份购买资产的发行股票上市地点
1.19重大资产置换及发行股份购买资产之本次发行前滚存未分配利润的安排
1.20重大资产置换及发行股份购买资产之标的资产所涉及的职工安置
1.21重大资产置换及发行股份购买资产之标的资产债权债务安排
1.22业绩承诺及补偿安排之补偿期间
1.23业绩承诺及补偿安排之业绩承诺
1.24业绩承诺及补偿安排之补偿措施
1.25业绩承诺及补偿安排之减值测试后的股份补偿
1.26本次交易决议的有效期
2《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4《关于签署<重大资产出售协议>、<重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<业绩承诺及补偿协议>等交易文件的议案》
5《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》
6《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
7《关于与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10《关于本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
13《关于提请股东大会同意天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的议案》
14《关于授权董事会办理重大资产出售、置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年年度报告及其摘要
5 关于公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及审计费用的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构及审计费用的议案
8 关于公司2016年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2016年度监事薪酬的议案
10 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举金志峰先生为非独立董事的议案
3.02 选举钱金水先生为非独立董事的议案
3.03 选举金祖铭先生为非独立董事的议案
3.04 选举王惠芳女士为非独立董事的议案
3.05 选举吴炯先生为非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王稼铭先生为独立董事的议案
4.02 选举肖翔先生为独立董事的议案
4.03 选举程礼源先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度董事会工作报告
2江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度监事会工作报告
3江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度财务决算报告
4江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度报告及其摘要的议案
5关于江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度利润分配方案的议案
6关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及审计费用的议案
7关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构及审计费用的议案
8关于公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9关于公司2015年度监事薪酬的议案
10关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》
1.01回购股份的方式；
1.02回购股份的用途；
1.03回购股份的价格区间、定价原则；
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.06回购股份的期限；
1.07决议的有效期。
2审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于减少公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度董事会工作报告
2江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度监事会工作报告
3江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度财务决算报告
4江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案
5关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度利润分配方案的议案
6关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及审计费用的议案
7关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案
8关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9关于公司2014年度监事薪酬的议案
10关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12关于《公司股东大会议事规则》的议案
13关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
14关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
5、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》；
7、《关于公司2013年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于公司2013年度监事薪酬的议案》；
9、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》；
12、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
13、《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构及审计费用的议案》；
14、《关于修订<公司章程>的议案》；
15、《关于制订<公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划>》；
16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-04 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2013-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》
2、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2．1选举金志峰先生为非独立董事；
2．2选举钱金水先生为非独立董事；
2．3选举金祖铭先生为非独立董事；
2．4选举王惠芳女士为非独立董事；
2．5选举吴炯先生为非独立董事；
2．6选举李守林先生为独立董事；
2．7选举肖翔先生为独立董事；
2．8选举王稼铭先生为独立董事；
3、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》
3．1选举潘代秋为非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》
1.1 回购股份的方式；
1.2 回购股份的用途；
1.3 回购股份的价格区间、定价原则；
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.6 回购股份的期限；
1.7 决议的有效期。
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度报告及其摘要》；
5、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及审计费用的议案》；
7、《关于公司2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于公司2012年度监事薪酬的议案》；
9、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的议案，
案将逐项表决。
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配；
1.3 激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
1.4 限制性股票的授予条件和程序；
1.5 限制性股票的解锁条件和程序；
1.6 公司与激励对象的权利和义务；
1.7 激励计划的变更和终止；
1.8 激励计划的调整和程序。
2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
3、审议《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案。
4、审议《公司使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 三六零 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《关于2011年度公司财务决算报告的议案》
4.《关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案》
5.《关于2011年度利润分配方案的议案》
6.《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及审计费用的议案》
7.《关于变更公司营业执照的营业期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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