| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2023年度工作报告》
2 《公司监事会2023年度工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《公司2023年年度报告及摘要》
6 《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》
7 《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》
8 《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司部分管理制度的议案》
11 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2022年度工作报告》
2 《公司监事会2022年度工作报告》
3 《公司独立董事2022年度述职报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配方案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
14.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
14.01 丁木
14.02 林小彬
14.03 单国玲
14.04 钟丹芳
14.05 熊顺民
14.06 于卫远
15.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
15.01 赵磊
15.02 张居忠
15.03 王贞洁
16.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
16.01 王向东
16.02 韩登国
16.03 孙华卫 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2021年度工作报告》
2 《公司监事会2021年度工作报告》
3 《公司独立董事2021年度述职报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽2022年度日常关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2022年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2020年度工作报告》
2 《公司监事会2020年度工作报告》
3 《公司独立董事2020年度述职报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《公司2020年年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2021年度综合授信额度及日常贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2019年度工作报告》
2 《公司监事会2019年度工作报告》
3 《公司独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2020年度现金管理额度的议案》
14 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
15.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
15.01 丁木
15.02 林小彬
15.03 单国玲
15.04 钟丹芳
15.05 熊顺民
15.06 迟雷
16.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
16.01 刘峰
16.02 范学军
16.03 房巧玲
17.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
17.01 王向东
17.02 韩登国
17.03 邵在东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2018年度工作报告》
2 《公司监事会2018年度工作报告》
3 《公司独立董事2018年度述职报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
14 《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法>的议案》
15 《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
16 《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18 《关于选举公司监事的议案》
19.00 《关于选举公司董事的议案》
19.01 钟丹芳
19.02 熊顺民 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2017年度工作报告》
2 《公司监事会2017年度工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度报告及摘要》
7 《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2018年度现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2017-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在美国投资建设生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度独立董事述职报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《公司2016年度报告及摘要》
8《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
9《关于确认公司董事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
10《关于确认公司监事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
11《关于公司2017年度授信额度及日常贷款的议案》
12《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
13《关于公司2017年度现金管理额度的议案》
累积投票议案
14.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01丁玉华
14.02张涛
14.03单国玲
14.04林小彬
14.05丁木
14.06迟雷
15.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15.01刘峰
15.02范学军
15.03房巧玲
16.00《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
16.01王锋
16.02邢永健
16.03杨丽芹 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
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| 公司名称 | 三角轮胎 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案
2关于使用公司自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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