| 股东大会通知 公告日期:2026-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2026-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《首创证券股份有限公司2025年年度报告》的议案
2.00 关于审议《首创证券股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案
3.00 关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案
4.00 关于审议公司2026年度中期现金分红有关事项的议案
5.00 关于审议公司2026年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
6.00 关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案
6.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
6.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
6.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
6.04 与其他关联方的日常关联交易事项
7.00 关于审议《首创证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
8.00 关于审议《首创证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案
9.00 关于审议首创证券股份有限公司2025年度董事考核结果的议案
10.00 关于审议首创证券股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案
11.00 关于聘请公司2026年度审计机构的议案
12.00 关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案
13.00 关于审议公司注册发行2026年公募公司债券的议案
14.00 关于选举张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
15.00 关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案
15.01 关于修订《首创证券股份有限公司董事考核及薪酬管理办法》的议案
15.02 关于修订《首创证券股份有限公司董事反洗钱工作考核办法》的议案
16.00 关于制定《首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案,董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2026-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2026-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2025-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 承销方式
3 关于审议公司转为境外募集股份有限公司的议案
4 关于审议公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案
5 关于审议提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
6 关于审议公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
7 关于审议公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
8 关于审议公司聘请H股发行及上市审计机构的议案
9 关于审议不再设立监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案
10.00 关于修订公司内部治理制度的议案
10.01 关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10.02 关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
10.03 关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10.04 关于修订《首创证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案
10.05 关于修订《首创证券股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
10.06 关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11 关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案
12.00 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
12.01 关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司独立董事工作制度(草案)》的议案
12.02 关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》的议案
12.03 关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司对外担保管理制度(草案)》的议案
12.04 关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司对外投资管理制度(草案)》的议案
13 关于确定公司董事角色的议案
14 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
15 关于审议公司申请注册发行2025年永续次级债券的议案
16.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 选举杨海滨先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2025-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《首创证券股份有限公司2024年年度报告》的议案
2 关于审议《首创证券股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
3 关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案
4 关于审议公司2025年度中期现金分红有关事项的议案
5 关于审议公司2025年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
6.00 关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案
6.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
6.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
6.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
6.04 与其他关联方的日常关联交易事项
7 关于审议《首创证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
8 关于审议《首创证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案
9 关于审议首创证券股份有限公司2024年度董事考核结果的议案
10 关于审议《首创证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
11 关于审议首创证券股份有限公司2024年度监事考核结果的议案
12 关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案
13 关于审议《首创证券股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案
14 关于聘请公司2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2024-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2024年度审计机构的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举李洋女士为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2 关于审议《首创证券股份有限公司2023年年度报告》的议案
3 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案
5 关于审议公司2024年度中期现金分红有关事项的议案
6 关于审议公司2024年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
7.00 关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案
7.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
7.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
7.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.04 与其他关联方的日常关联交易事项
8 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
9 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
10 关于审议首创证券股份有限公司2023年度董事考核结果的议案
11 关于审议《首创证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
12 关于审议首创证券股份有限公司2023年度监事考核结果的议案
13 关于修订《首创证券股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《首创证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《首创证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《首创证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
17 关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19 关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
20 关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
2 关于确定公司独立董事津贴标准的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举苏朝晖为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举毕劲松为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举程家林为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举刘惠斌为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举秦怡为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举任宇航为公司第二届董事会非独立董事
3.07 选举田野为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举叶林为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举王锡锌为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举张健华为公司第二届董事会独立董事
4.04 选举荣健为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举李章为公司第二届监事会股东代表监事
5.02 选举韩雪松为公司第二届监事会股东代表监事
5.03 选举朱莉瑾为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 首创证券 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《首创证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
2 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
3 关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
4 关于审议公司2023年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
5.00 关于确认公司2022年度关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案
5.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
5.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
5.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
5.04 与城市动力(北京)投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
5.05 与其他关联方的日常关联交易事项
6 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
7 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
8 关于审议首创证券股份有限公司2022年度董事考核结果的议案
9 关于审议《首创证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
10 关于审议首创证券股份有限公司2022年度监事考核结果的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配