| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》
5 《2023年年度报告及摘要》
6 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》
7 《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》
8 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
12 《关于变更注册资本的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度预计对外担保的议案》
2 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<内部控制制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》
9 《关于对控股子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度利润分配方案》
5 《2022年年度报告及摘要》
6 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》
7 《关于2023年度预计对外担保的议案》
8 《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
12 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
13 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
14 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16 《关于修订<内部控制规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 袁仲雪
4.02 刘燕华
4.03 李吉庆
4.04 张建
5.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
5.01 许春华
5.02 董华
5.03 鲍在山
6.00 《关于选举第六届监事会监事的议案》
6.01 吕红娜
6.02 杨雪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2 《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》
3 《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司与袁仲雪先生控制的其他企业关联交易承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度利润分配方案》
5 《2021年年度报告及摘要》
6 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
7 《关于2022年度预计对外担保的议案》
8 《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
11 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于制定公司<股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2020年年度报告及摘要》
6 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》
7 《关于公司2021年度预计对外担保的议案》
8 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于赛轮(越南)有限公司投资建设三期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告及摘要》
6 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》
7 《关于公司2020年度预计对外担保的议案》
8 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行价格和定价原则
2.03 发行数量和认购方式
2.04 限售期
2.05 募集资金投向
2.06 发行方式及发行时间
2.07 上市安排
2.08 本次发行股东大会决议有效期
2.09 本次发行前的滚存利润安排
3 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
8 《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
9 《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
10 《关于公司与新华联控股有限公司签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
11 《关于公司与袁仲雪签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
12 《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14 《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 袁仲雪
1.02 张必书
1.03 刘燕华
1.04 王建业
1.05 宋军
1.06 袁嵩
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 许春华
2.02 刘树国
2.03 董华
3.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
3.01 李晓东
3.02 胡秀敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告及摘要》
6 《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》
7 《关于公司2019年度预计对外担保的议案》
8 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
10 《关于为参股子公司提供担保的议案》
11 《关于制定公司<股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销已回购未授予股份的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于回购公司股份的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 袁仲雪 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及支付其2017年度审计报酬的议案》
7 《关于公司2018年度预计对外担保的议案》
8 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10 《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的议案》
11 《关于重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》
12 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
13.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
13.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
13.02 本次债券利率及其确定方式
13.03 本次债券期限
13.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
13.05 担保情况
13.06 赎回条款或回售条款
13.07 偿债保障措施
13.08 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
13.09 募集资金用途
13.10 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 张必书
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 刘树国 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量和金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
2 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司注册资本的议案
2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《2016年年度报告及摘要》
6 《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
7 《关于公司2017年度预计对外担保的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 杜玉岱
3.02 延万华
3.03 王建业
3.04 杨德华
3.05 宋军
3.06 周天明
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 孙建强
4.02 谢岭
4.03 丁乃秀
5.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
5.01 李晓东
5.02 胡秀敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》
7、《关于公司2016年度预计对外担保的议案》
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》
2《关于修改<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》
3《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6《关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量及发行对象
2.04发行价格及定价原则
2.05认购方式
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08本次发行前的滚存利润安排
2.09上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
8《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
9《关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
12《关于制定<赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》
13《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 品种及债券期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 发行方式
2.07 担保事项
2.08 赎回或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 上市安排
2.11 偿债保障措施
2.12 本次公司债券的承销方式
2.13 授权事项
2.14 决议有效期
3.00 《关于注册发行短期融资券的议案》
3.01 注册额度
3.02 发行时间
3.03 发行期限
3.04 发行利率
3.05 发行方式
3.06 发行对象
3.07 资金用途
3.08 授权事项
4 《关于变更公司注册资本的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2014年年度报告及摘要》
6 《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》
7 《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司2015年度预计对外担保的议案》
10 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11 《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式及发行时间
(3)发行数量
(4)发行价格及定价原则
(5)发行对象及认购方式
(6)限售期
(7)募集资金投向
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)上市安排
(10)本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于<赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及年报摘要》
6、《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》
7、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
9、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》
12、《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》
2、《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
3、《关于改聘会计师事务所的议案》
4、《关于变更公司名称的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《关于同意山东金宇实业股份有限公司投资建设半钢子午胎二期项目的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2013-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事；
（2）选举董事候选人延万华先生为公司董事；
（3）选举董事候选人王建业先生为公司董事；
（4）选举董事候选人杨德华女士为公司董事；
（5）选举董事候选人宋军先生为公司董事；
（6）选举董事候选人周天明先生为公司董事；
（7）选举独立董事候选人刘光烨先生为公司独立董事；
（8）选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事；
（9）选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举监事候选人孙彩女士为公司监事；
（2）选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事。
4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式及发行时间
(3) 发行数量
(4) 发行价格及定价原则
(5) 发行对象及认购方式
(6) 限售期
(7) 募集资金投向
(8) 本次发行前的滚存利润安排
(9) 上市安排
(10) 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于<赛轮股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）>的议案》
4、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》
5、《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的<股份转让协议>及<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于审议本次募集资金拟收购山东金宇实业股份有限公司51%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
8、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的议案》
11、《关于吸收合并子公司赛轮仓储有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度监事会工作报告》
3《2012年度财务决算报告》
4《2012年度利润分配预案》
5《2012年年度报告及年报摘要》
6《赛轮股份有限公司2013年度预计日常关联交易报告》
7《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘其为公司2013年度审计机构的议案》
8《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9《关于延续公司及控股子公司授信和担保业务的议案》
10《关于公司向金融机构申请新增授信及全资子公司为公司提供担保的议案》
11《关于对公司控股子公司新增资金融资提供担保的议案》
12《关于公司控股公司泰华罗勇申请新增资金融资及公司对其部分额度提供担保的议案》
13《关于延续对金宇实业担保业务并对其部分新增资金融资提供担保的议案》
14《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》
15《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》
2、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》
（1）延万华
（2）任帆 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保额度的议案》
2、《关于对泰华罗勇橡胶有限公司新增资金融资提供担保的议案》
3、《关于增加公司向金融机构申请授信额度及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度财务决算报告》
4、《2011 年度利润分配预案》
5、《2011 年年度报告及年报摘要》
6、《赛轮股份有限公司2012 年度预计日常关联交易报告》
7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011 年度审计报酬及续聘其为公司2012 年度审计机构的议案》
8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9、《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》
10、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》
11、《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》
12、《关于对赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
13、《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》
14、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2011 年度预计日常关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 赛轮轮胎 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司监事的议案
3、关于在越南设立全资子公司的议案
4、关于修改《赛轮股份有限公司章程（草案）》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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