| 股东大会通知 公告日期:2024-09-27 |
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| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2024-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举蔡永龙先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举欧元程先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张勇先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举王伟先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举张惠忠先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈卫良先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举危加明先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及年报摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2024年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及年报摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于2023年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及年报摘要》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8 《关于向控股股东借款暨关联交易的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
1.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
1.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
3.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告及年报摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补充确认日常关联交易的议案》
2 《关于投资建设原规模技改提升项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4 《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于出售资产的议案》审议
2 审议《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的的议案》
3 审议《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
4 审议《关于签订业务合作协议的议案》
5 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及年报摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举薛玲女士为第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(三次修订稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 本次非公开发行股票的数量
1.05 本次发行股份的价格及定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金数量及用途
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2 《关于公司本次非公开发行股票预案(五次修订稿)的议案》
3 《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(三次修订稿)的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.00 关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
6.01 关于选举沈卫良先生为第六届监事会股东代表监事的议案
6.02 关于选举任家贵先生为第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及年报摘要》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举蔡永龙先生为第六届董事会董事
2.02 选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事
2.03 选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事
2.04 选举曾进凯先生为第六届董事会董事
2.05 选举欧元程先生为第六届董事会董事
2.06 选举郎福权先生为第六届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事
3.03 选举李涛先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举余小敏先生为第六届监事会监事
4.02 选举卢勇先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 本次非公开发行股票的数量
1.05 本次发行股份的价格及定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金数量及用途
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2 《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(二次修订稿)的议案》
5 《关于签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
6 《关于与认购对象重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(二次修订稿)的议案》
9 《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资、晋正贸易免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
11 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 发行数量
2.05 本次发行股份的价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》
5 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(修订稿)的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8 《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(修订稿)的议案》
12 《关于<晋亿实业股份有限公司有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及年报摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
10 《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
11 《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》
12 《关于调整2018年监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告及年报摘要》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》
10《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年年度报告及年报摘要》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
7、《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
8、《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》
9、《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举蔡永龙先生为第五届董事会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第五届董事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第五届董事会董事
1.04 选举曾进凯先生为第五届董事会董事
1.05 选举金克坚先生为第五届董事会董事
1.06 选举阮连坤先生为第五届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举沈凯军先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举孙玲玲女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举李涛先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举余小敏先生为第五届监事会监事
3.02 选举卢勇先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度财务决算报告》
3《2014年年度报告及年报摘要》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
7《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
8《关于会计政策变更的议案》
9《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10《关于对全资子公司增资的议案》
11《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》
12《2014年度监事会工作报告》
13《关于调整2015年部分监事薪酬的议案》
14《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
15《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日及定价原则；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行决议有效期；
3、《晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票预案》；
4、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司与晋正企业股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
7、《关于提请公司股东大会批准晋正企业股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
9、《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《2013年度董事会工作报告》；
2审议《2013年度监事会工作报告》；
3审议《2013年度财务决算报告》；
4审议《2013年年度报告及年报摘要》；
5审议《2013年度利润分配预案》；
6审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
9审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
10审议《关于选举金克坚先生为第四届董事会董事的议案》；
11审议《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》；
12审议《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<晋亿实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
2 审议《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》；
3 审议《关于控股子公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》；
2 审议《关于控股子公司关联交易的议案》；
3 审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2012年度董事会工作报告》；
2 审议《2012年度监事会工作报告》；
3 审议《2012年度财务决算报告》；
4 审议《2012年年度报告及年报摘要》；
5 审议《2012年度利润分配预案》；
6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7 审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
8 审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》；
2、审议《关于2013年度公司日常关联交易的预案》；
3、审议《关于公司及控股子公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》，该议案已经第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会换届选举的议案》，该议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过；
2 审议《关于监事会换届选举的议案》，该议案已经第三届监事会第六次会议审议通过。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行对象和认购方式
事项4、发行数量
事项5、定价基准日及定价原则
事项6、限售期
事项7、上市地点
事项8、募集资金数额和用途
事项9、本次非公开发行前的滚存利润安排
事项10、本次非公开发行决议有效期
2、审议《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》；
3、审议《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》；
4、审议《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3.审议《晋亿实业股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年报及年报摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
8、审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
9、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
10、审议《关于调整2012年监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》
3、审议《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2、审议《关于公司控股子公司向关联人申请借款额度的议案》
3、审议《关于向农业银行申请各类信用业务及授权办理具体事宜的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》
5、审议《关于2012年度公司日常关联交易的预案》
6、审议《关于公司及控股子公司向关联人晋正贸易有限公司采购盘元的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2011-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票部分募集资金收购晋正自动化涉及重大关联交易的议案》；
6、审议《关于修订<晋亿实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
7、审议《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》；
8、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
9、审议《关于新设全资子公司实施募集资金项目的议案》；
10、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
11、审议《关于公司非公开发行股票后修改公司章程的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2010 年度董事会工作报告》；
2 审议《2010 年度监事会工作报告》；
3 审议《2010 年度财务决算报告》；
4 审议《2010 年年报及年报摘要》；
5 审议《2010 年度利润分配预案》；
6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
8 审议《新建晋亿（沈阳）物流有限公司项目的议案》；
9 审议《关于调整2011 年部分董事、监事薪酬的议案》；
10审议《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》
11审议《关于为控股子公司晋德有限公司增加资金池委托贷款额度的议案》
12审议《关于控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司拟借外债的议案》
13审议《关于公司向控股股东借款的议案》
14审议《关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2 审议《关于调整2010 年监事薪酬的议案》
3 审议《选举CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生为公司第三届董事会董事的议案》
4 审议《选举卢勇先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议批准《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议批准《2009 年度财务决算报告》；
4、审议批准《2009 年年度报告及年报摘要》；
5、审议批准《2009 年度利润分配预案》；
6、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议批准《关于2010 年度日常关联交易的预案》；
8、审议批准《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
9、审议批准《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案》；
10、审议批准《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》；
11、审议批准《关于暂缓执行<关于制定公司股权激励机制及方案的议案>》， |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2009-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
2、《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议批准《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议批准《2008 年度财务决算报告》；
4、审议批准《2008 年年度报告及年报摘要》；
5、审议批准《2008 年度利润分配预案》；
6、审议批准《关于2009 年度日常关联交易的预案》。
7、审议批准《关于申办银行委托贷款资金池业务和设定子公司最高资金额度的议案》；
8、审议批准《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案》；
9、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议批准《关于修改公司章程的议案》；
11、审议批准《关于2008 年度需要追认的关联交易事项的议案》；
12、审议批准《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算的报告》；
4、审议《2007 年年报及年报摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《2007 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 晋亿实业 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算的报告》；
4、审议《2006年年报及年报摘要》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《2006年独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整公司董事、独立董事报酬和津贴的议案》；
8、审议《关于续签公司关联交易框架协议的议案》；
9、审议《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》；
10、审议《关于授权董事会审议批准使用募集资金的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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