| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011年上半年度董事会工作报告》
2 《公司2011年上半年度监事会工作报告》
3 《2010年度公司董事薪酬分配方案》
4 《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-11 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2011-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的议案》（修订）
2《关于签订<广州汽车集团股份有限公司与广汽长丰汽车股份有限公司换股吸收合并协议>及其补充协议的议案》
3《关于授权董事会全权办理广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司相关事宜的议案》
4《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1：《公司2010年度董事会工作报告》
2：《公司2010年度监事会工作报告》
3：《公司2010年度财务决算报告》
4：《公司2011年度财务预算报告及经营投资计划》
5：《公司2010年年度报告全文和摘要》
6：《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》
7：《公司2009年度公司董事、监事薪酬分配方案》
8：《关于公司的控股子公司与长丰集团有限责任公司等企业合资建设汽车自动变分器项目的关联交易议案》
9：《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年上半年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年上半年度监事会工作报告》
3 《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》
4 《关于拟解散长沙长丰汽车制造有限责任公司等有关事项的议案》
5 《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算报告》
4《公司2010年度财务预算报告及经营投资计划》
5《公司2009年年度报告全文和摘要》
6《公司2009年度利润分配预案》
7《公司2009年度资本公积金转增预案》
8《公司2008年度公司董事、监事薪酬分配方案》
9《公司关于变更部分募集资金用途的议案》
10《关于公司与湖南长丰汽车沙发有限责任公司关联交易的议案》
11《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
12《关于公司向广州汽车集团股份有限公司借款的关联交易议案》
13《关于公司向长丰（集团）有限责任公司借款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司第四届董事会工作总结报告》
2 《关于公司董事会换届选举的议案》
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
4 《关于变更公司名称的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
6 《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》
7 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》
8 《公司关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2009 年上半年度董事会工作报告》
2 《公司2009 年上半年度监事会工作报告》
3 《关于聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度财务预算的报告》；
5、审议《2008 年年度报告全文和摘要》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《2008 年度资本公积金转增预案》；
8、审议《2007 年度公司董事、监事薪酬分配方案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
10、审议《关于公司控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关联交易的议案》；
11、审议《公司关于恢复成立湖南长丰汽车销售有限责任公司及其关联交易的议案》；
12、审议《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请发行公司债券的议案》；包括：
2.1、发行债券的数量；
2.2、向公司股东配售的安排；
2.3、债券期限；
2.4、募集资金的用途；
2.5、决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次公司债券偿还保障措施的议案》；
5、审议《关于变更公司董事的议案》；
6、审议《关于变更公司监事的议案》；
7、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年上半年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年上半年度监事会工作报告》；
3、审议《关于变更公司监事的议案》；
4、审议《关于公司与湖南长丰汽车空调有限公司续签关联交易协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度财务预算的报告》；
5、审议《2007 年年度报告全文和摘要》；
6、审议《2007 年度利润分配预案》；
7、审议《2007 年度资本公积金转增预案》；
8、审议《2006 年度公司董事、监事薪酬分配方案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
10、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
11、审议《关于变更公司董事的议案》；
12、审议《关于变更公司独立董事的议案》；
13、审议《关于变更公司监事的议案》；
14、审议《关于公司的控股子公司衡阳风顺车桥有限公司建设自动变分器项目的议案》；
15、审议《关于公司与长丰（集团）有限责任公司续签银行融资〈担保合同〉的议案》；
16、审议《关于公司与湖南长丰汽车科技有限公司关联交易的议案》；
17、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
18、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》；
19、审议《关于变更公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2007-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年上半年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年上半年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度财务预算的报告》；
5、审议《2006年度报告全文和摘要》；
6、审议《2006年度利润分配预案》；
7、审议《2006年度资本公积金转增预案》；
8、审议《2005年度公司董事、监事薪酬分配方案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
10、审议《关于公司与湖南长丰汽车沙发有限责任公司续签关联交易协议的议案》；
11、审议《关于公司与湖南长丰国际贸易有限公司关联交易的议案》；
12、审议《关于公司开发生产长丰CP2（三厢/两厢）自主品牌轿车投资项目的议案》；
13、审议《关于公司资产减值准备转回的议案》；
14、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。
15、审议《关于变更公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2006-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年上半年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年上半年度监事会工作报告》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
5、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
6、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘北京中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度报告全文和摘要》；
6、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增预案》；
7、审议《2004年度公司董事、监事薪酬分配方案》；
8、听取《公司独立董事2005年度述职报告》；
9、审议《关于变更公司独立董事的议案》；
10、审议《关于公司募集资金使用情况的说明》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
12、审议《关于猎豹C1车型开发及技术改造工程投资项目的议案》；
13、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金用作临时周转的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-29 |
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| 公司名称 | 广汽长丰汽车 |
| 公告日期 | 2005-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年上半年度董事会工作报告》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
3、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
4、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
5、审议《关于修改〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》；
6、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》；
7、审议《关于长丰（集团）有限责任公司终止委托公司及控股子公司代建职工住宅的关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘北京中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
9、审议《关于暂缓执行公司对长沙长丰汽车制造有限责任公司进行增资扩股的议案》；
10、审议《关于变更公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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发行与分配