| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配及公积金转增股本方案
5 关于公司2023年年度报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2024年使用闲置资金进行理财的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常管理交易预计的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
11 关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案
12.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
12.01 陈小宏
12.02 毕培文
12.03 周巍
12.04 张铮
12.05 李益峰
13.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
13.01 吕勇
13.02 张敏
13.03 谢佑平
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 陈璘
14.02 顾朝晖
14.03 陈向阳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 关于公司2022年年度报告的议案
6 关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案
7 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨回购并注销股份相关事项的议案
9 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于2023年使用闲置资金进行理财的议案
11 关于重新审议展馆租赁合同暨日常关联交易的议案
12 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
13.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
13.01 毕培文
13.02 周巍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于公司2021年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于2022年使用闲置资金进行理财的议案
8 关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案
9 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
10 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3 关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于公司2020年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于2021年使用闲置资金进行理财的议案
8.00 关于董事会换届选举的议案：选举非独立董事
8.01 周瑾
8.02 陈辉峰
8.03 陈小宏
8.04 张铮
8.05 李益峰
9.00 关于董事会换届选举的议案：选举独立董事
9.01 李海歌
9.02 吕勇
9.03 张敏
10.00 关于选举监事的议案
10.01 陈伟权
10.02 顾朝晖
10.03 陈向阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 陈伟权
2.02 诸立新
2.03 顾朝晖 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司2019年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于2020年使用闲置资金进行理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
1.01 本次重大资产重组总体方案
1.02 重大资产置换
1.03 发行股份及支付现金购买资产
1.04 发行股份的种类、面值及上市地点
1.05 发行方式及发行对象
1.06 发行股份的定价方式和价格
1.07 发行数量
1.08 锁定期安排
1.09 过渡期间损益归属安排
1.10 滚存未分配利润安排
1.11 现金支付具体方案
1.12 决议有效期
1.13 本次重大资产重组构成关联交易
2 关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于签订本次交易相关协议的议案
4 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
5 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条相关规定的议案
9 关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
10 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于公司2018年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于补选监事的议案
9 关于2019年使用闲置资金进行理财的议案
10 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12 关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于公司2017年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于授权经理层减持海通证券额度的议案
9 关于2018年使用闲置资金进行理财的议案
10 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12 关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 曹炜
13.02 姚莉
13.03 陈辉峰
13.04 陈小宏
13.05 张宏
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 单喆慜
14.02 张兆林
14.03 李海歌
15.00 关于选举监事的议案
15.01 刘宏杰
15.02 陈俊奇
15.03 诸立新 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于公司2016年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
8 关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
9 关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
10 关于2017年使用闲置资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、关于公司2015年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、关于补选第八届董事会董事的议案
8、关于补选第八届监事会监事的议案
9、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
10、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
11、关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌转让本公司持有的中信国健和兰生国健股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选王强先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于公司2014年年度报告的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
8 关于续聘上会会计师事务所的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 戴柳
9.02 池洪
9.03 徐尚仁
9.04 陈辉峰
9.05 张宏
9.06 沈忠秉
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 周天平
10.02 单喆慜
10.03 张兆林
11.00 关于选举监事的议案
11.01 刘宏杰
11.02 陈俊奇
11.03 凌晨 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2014-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度财务决算报告
4 2013年度利润分配方案
5 关于公司2013年年度报告的议案
6 关于补选独立董事的议案
6.1 选举周天平先生为第七届董事会独立董事
7 关于补选监事的议案
7.1 选举刘宏杰先生为第七届监事会监事
7.2 选举陈俊奇先生为第七届监事会监事
8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于公司贸易板块实施改制暨关联交易的议案
10 关于拟出让上海前进进出口有限公司股权的议案
11 关于延长减持海通证券的额度授权期限的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配方案
5 关于公司2012年年度报告的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配方案
5、关于公司2011年年度报告的议案
6、关于选举第七届董事会董事的议案
7、关于选举第七届监事会监事的议案
8、关于续聘上海上会会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算报告；
4、审议2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、听取独立董事2010 年度述职报告；
6、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于第二次授权经理层减持海通证券的额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2010-11-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于部分减持海通证券的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度计提资产减值准备的报告；（本报告已经刊登于《上海证券报》2010 年3 月6 日第19 版。）
4、审议关于核销原计提减值准备的报告；
5、审议2009 年度财务决算报告；
6、审议2009 年度利润分配方案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、听取独立董事2009年度述职报告；
9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度利润分配方案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、听取独立董事2008年度述职报告；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年度核销原计提减值准备的报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案（详见说明）；
7、审议关于补选董事的议案；
8、审议关于补选监事的议案；
9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
10、听取独立董事2007年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度转回海通证券投资减值准备的报告；
4、审议关于核销部分原计提减值准备的报告；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配方案；
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
8、听取独立董事向股东大会作2006年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度计提资产减值准备的报告；
（4）审议2005年度核销原计提减值准备的报告；
（5）审议2005年度财务决算报告；
（6）审议2006年度利润分配方案；
（7）审议关于修订《公司章程》的议案；
（8）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
（11）审议关于董事会换届选举的议案；（议案详见2006年4月27日《上海证券报》）
（12）审议关于监事会换届选举的议案；（议案详见同上《上海证券报》）
（13）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
（14）审议关于出售金苑楼的议案；
（15）审议关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-05 |
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| 公司名称 | 兰生股份 |
| 公告日期 | 2005-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海兰生股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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