| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案
2 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度利润分配方案
5 关于2024年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第十届董监事薪酬标准的议案
2.00 关于选举第十届非独立董事的议案
2.01 选举陈启伟先生为公司非独立董事
2.02 选举李翔先生为公司非独立董事
2.03 选举王晓东先生为公司非独立董事
2.04 选举戴丽女士为公司非独立董事
2.05 选举戴寅女士为公司非独立董事
2.06 选举刘航先生为公司非独立董事
3.00 关于选举第十届独立董事的议案
3.01 选举周钧明先生为公司独立董事
3.02 选举钱翊樑先生为公司独立董事
3.03 选举袁华刚先生为公司独立董事
4.00 关于选举第十届监事的议案
4.01 选举刘可女士为公司非职工代表监事
4.02 选举陈贤女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度利润分配方案
5 关于2023年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度利润分配方案
5 关于2022年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度利润分配方案
5 关于2021年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案
7 关于计提商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第九届董监事薪酬标准的议案
2.00 关于选举第九届非独立董事的议案
2.01 选举陈启伟先生为公司非独立董事
2.02 选举程峰先生为公司非独立董事
2.03 选举吴晓晖先生为公司非独立董事
2.04 选举李翔先生为公司非独立董事
2.05 选举李爽女士为公司非独立董事
2.06 选举刘航先生为公司非独立董事
3.00 关于选举第九届独立董事的议案
3.01 选举王悦女士为公司独立董事
3.02 选举钱翊樑先生为公司独立董事
3.03 选举袁华刚先生为公司独立董事
4.00 关于选举第九届监事的议案
4.01 选举刘可女士为公司非职工代表监事
4.02 选举陈贤女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度利润分配方案
5 关于2020年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案
7 关于计提商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于2019年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案
7 关于计提商誉减值准备的议案
8 关于购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌出售房产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 关于2018年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于变更董事的议案
9 关于计提商誉减值准备的议案
10 关于购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第八届董监事薪酬标准的议案
2 关于聘请审计机构的议案
3.00 关于选举第八届非独立董事的议案
3.01 选举陈启伟先生为公司非独立董事
3.02 选举陈剑峰先生为公司非独立董事
3.03 选举吴晓晖先生为公司非独立董事
3.04 选举程峰先生为公司非独立董事
3.05 选举李翔先生为公司非独立董事
3.06 选举刘航先生为公司非独立董事
4.00 关于选举第八届独立董事的议案
4.01 选举盛雷鸣先生为公司独立董事
4.02 选举林利军先生为公司独立董事
4.03 选举王悦女士为公司独立董事
5.00 关于选举第八届监事的议案
5.01 选举刘可女士为公司非职工代表监事
5.02 选举陈贤女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于2017年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修改《关联交易管理制度》的议案
9 关于增补董事的议案
10 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、关于2016年度经常性关联交易的议案
6、关于聘请审计机构的议案
7、关于增补董事的议案
8、关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为上海天下一家置业有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 关于2015年度经常性关联交易的议案
6 关于聘请审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案
（二）关于以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
（二）关于增补诸巍先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于认购“825新媒体产业基金”暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于选举第七届董事会董事的议案
1.01 裘新先生（非独立董事）
1.02 高韵斐先生（非独立董事）
1.03 吴晓晖先生（非独立董事）
1.04 陈剑峰先生（非独立董事）
1.05 程峰先生（非独立董事）
1.06 王力为先生（非独立董事）
1.07 孙永平先生（独立董事）
1.08 刘熀松先生（独立董事）
1.09 盛雷鸣先生（独立董事）
（二）审议关于选举第七届监事会监事的议案
2.01 何向莲女士
2.02 陈贤女士
（三）审议关于第七届董监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议2013年度董事会工作报告
（二）审议2013年度监事会工作报告
（三）审议2013年度财务决算报告
（四）审议2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（五）审议关于2014年度经常性关联交易的议案
（六）审议关于聘请审计机构的议案
（七）审议关于股东履行承诺事项的议案
（八）听取2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公开挂牌转让炫动传播5.5%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算报告
4、审议2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2013年度经常性关联交易的议案
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、审议关于修订《公司章程》的议案
8、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、审议关于对上海新华成城资产管理有限公司财务资助的议案
10、听取2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于成城项目调整方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告
2、审议2011 年度监事会工作报告
3、审议2011 年度财务决算报告
4、审议2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2012 年度经常性关联交易的议案
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、听取2011 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行企业直接债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告
2、审议2010 年度监事会工作报告
3、审议2010 年度财务决算报告
4、审议2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2011 年度经常性关联交易的议案
6、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
7、采用累积投票制选举产生公司第六届董事会成员
8、采用累积投票制选举产生公司第六届监事会成员
9、审议关于第六届董事会董事薪酬标准的议案
10、听取2010 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于以嘉美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的议案
2、审议关于收购成城项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告
2、审议2009年度监事会工作报告
3、审议2009年度财务决算报告
4、审议2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2010年度经常性关联交易的议案
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、审议关于选举王力为先生为董事的议案
8、审议关于选举诸巍先生为董事的议案
9、审议关于选举哈九如先生为监事的议案
10、听取2009年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2010-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于长风3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告
2、审议2008 年度监事会工作报告
3、审议2008 年度财务决算报告
4、审议2008 年度利润分配方案
5、审议2008 年度资本公积金转增股本方案
6、审议关于2009 年度经常性关联交易的议案
7、审议关于聘请审计机构的议案
8、审议关于修订《公司章程》的议案
9、审议关于发行短期融资券的议案
10、听取2008 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、2007年度资本公积金转增股本方案
6、2007年度报告及其摘要
7、关于聘请审计机构的议案
8、关于年度经常性关联交易的议案
9、关于董事、监事薪酬标准的议案
10、关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案
11、关于变更剩余募集资金投向项目的议案
12、关于增补耿莉萍为公司监事的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、采用累积投票制选举产生公司第五届董事会成员
2、采用累积投票制选举产生公司第五届监事会成员
3、审议关于变更部分募集资金投向项目的议案
4、审议关于修改《公司章程》的议案
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
7、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
8、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
9、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案
10、审议关于制定《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案（具体内容请见公司《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行目的
2.04拟购买资产范围及情况
2.05拟购买资产的定价
2.06发行价格
2.07发行数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期
3、关于公司与解放报业集团和中润广告签订《发行股票购买资产协议》的议案
4、关于提请股东大会批准解放报业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案
6、关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案
7、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配预案
5、关于2007年度经常性关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于保留全资子公司上海新华传媒连锁有限公司法人资格的议案；
2、关于变更公司部分募集资金投向项目暨变更募集资金实施主体的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会部分成员变动的议案
2、关于公司监事会成员变动的议案
3、关于公司董事新酬标准变动的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于华联超市股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案
2、审议关于变更公司名称的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、关于推选哈九如先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《华联超市股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《董事会议事规则》的议案
8、关于制定《对外担保管理制度》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华传媒 |
| 公告日期 | 2005-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司募集资金投资区域和投资方式的议案
2、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配