| 股东大会通知 会议日期:2008-06-24 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007年度报告》；
2.审议《2007年度董事会工作报告》；
3.审议《2007年度监事会工作报告》；
4.审议《2007年度财务决算报告》；
5.审议《2007年度利润分配预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-22 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-28 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1．审议《公司2006 年度董事会工作报告》
2．审议《公司2006 年度监事会工作报告》
3．审议《公司2006 年年度报告》、《公司2006 年年度报告摘要》
4．审议《公司2006 年度利润分配预案》
鉴于公司连年亏损，公司2006 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
5. 审议《关于李洪国先生辞去公司董事议案》，提名郑继刚先生为公司第四董事会董事候选人
6. 审议《关于王克刚先生辞去公司监事职务议案》，提名于立民先生为公司第四届监事会监事候选人 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-16 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司董事会2005年度报告》；
2.审议《公司2005年度报告》、《公司2005年度报告摘要》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-30 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司董事会2004年度报告》；
2.审议《公司2004年度报告》、《公司2004年度报告摘要》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-16 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于徐政忠先生辞去公司董事、董事长、总经理职务的议案》；
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-30 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2003年度财务决算报告》
2.审议《公司2003年度利润分配预案》
3.审议《关于公司股票在代办股份转让系统挂牌的议案》
4.审议《关于聘请申银万国证券股份有限公司为主办券商的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-29 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2001年度利润分配预案》;
2.审议公司董事会人事变更的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-12 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于更换公司审计机构的议案》
2、审议《关于推荐米嘉扬为公司董事的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-16 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于公司转让部分厂区土地的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-26 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司《2000年度董事会报告 》；
2、审议公司《2000年度监事会报告 》；
3、审议公司《2000年度财务决算报告》；
4、审议公司《2000年度利润分配预案》；
5、审议公司《预计2001年度利润分配政策》；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-26 |
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| 公司名称 | 鞍山第一工程机械股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会报告；
2、审议公司1999年度监事会报告；
3、审议公司1999年度财务决算报告；
4、审议公司1999年度利润分配预案；
九九年度不进行利润分配。
5、董事会换届选举提案；
6、监事会换届选举提案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、其它事项。
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