| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资子公司收购资产框架协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司曾孙公司拟收购深圳市租电智能科技有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司关联方资金占用延期还款的议案
2 关于公司增补迟家盛先生、杜健先生担任监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增补林大光先生担任董事的议案
2 关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告正文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 关于公司2018年度财务决算及利润分配预案的议案
5 关于公司2019年短期借款的议案
6 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于公司计提预计负债的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司终止收购资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年日常关联交易的议案
2 关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举梁军先生为公司第九届董事会董事
3.02 选举刘俊余先生为公司第九届董事会董事
3.03 选举窦圣军先生为公司第九届董事会董事
3.04 选举徐振东先生为公司第九届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举兰书先先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举陈树文先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举刘婉丽女士为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举丛旭日先生为公司第九届监事会监事
5.02 选举于国法先生为公司第九届监事会监事
5.03 选举宫莉女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补徐振东先生担任董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度财务决算及利润分配预案的议案
5 关于公司2018年短期借款的议案
6 关于公司2018年预计担保的议案
7 关于公司2018年日常关联交易的议案
8 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 关于公司会计差错更正的议案
11 关于公司计提预计负债的议案
12 大连大福控股股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司增补刘俊余先生担任董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告正文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 关于公司2016年度财务决算及利润分配预案的议案
5 关于公司2017年短期借款的议案
6 关于公司2017年预计担保的议案
7 关于公司2017年日常关联交易的议案
8 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
9 2016年度独立董事述职报告
10 大连大福控股股份有限公司董事会对无法出具意见的审计报告的专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司增补丛旭日先生担任监事的议案》
2《关于公司增补于国法先生担任监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案》
2《关于公司增补王天富先生担任监事的议案》
3《关于公司2016年预计担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度报告正文及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、关于公司2015年度财务决算及利润分配预案的议案
5、关于公司2016年短期借款的议案
6、关于公司2016年预计担保的议案
7、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
8、2015年度独立董事述职报告
9、关于调整部分募集资金用途的议案
10、关于公司增补窦圣军先生担任董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名及修改《公司章程》的议案
2 关于公司2016年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司收购深圳市保兴融资担保有限公司100%股权的议案
2.00关于选举非独立董事的议案
2.01选举代威先生为公司第八届董事会董事
2.02选举华韡先生为公司第八届董事会董事
2.03选举高宁先生为公司第八届董事会董事
2.04选举梁军先生为公司第八届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举臧立先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举兰书先先生为公司第八届董事会独立董事
3.03选举陈树文先生为公司第八届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举张国庆先生为公司第八届监事会监事
4.02选举刘静辉女士为公司第八届监事会监事
4.03选举宫莉女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告正文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 关于公司2014年度财务决算及利润分配预案的议案
5 关于公司2015年短期借款的议案
6 关于公司2015年日常关联交易的议案
7 关于公司2015年预计担保的议案
8 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
9 2014年度独立董事述职报告
10 关于公司聘任梁军先生、高宁先生为董事的议案
11 关于公司将3.4亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案
12 关于公司拟将3.4亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的议案
13 关于公司拟将4.59亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度报告正文及摘要》
（二）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司2013年度财务决算及利润分配预案的议案》
（五）审议《关于公司2014年短期借款的议案》
（六）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司2014年预计担保的议案》
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
（九）审议《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟出售诚浩证券有限责任公司40.35%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司拟出售相关股权及资产的议案》
3、《关于公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期十二个月的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜延期十二个月的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司增补王薇女士担任董事的议案》
（二）审议《关于聘任臧立先生担任公司独立董事的议案》
（三）审议《关于选举监事会主席的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2013-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《大连大显控股股份有限公司章程》
（二）《大连大显控股股份有限公司股东大会议事规则》
（三）《大连大显控股股份有限公司董事会议事规则》
（四）《大连大显控股股份有限公司监事会议事规则》
（五）《大连大显控股股份有限公司对外担保管理制度》
（六）《大连大显控股股份有限公司关联交易管理制度》
（七）《大连大显控股股份有限公司募集资金管理制度》
（八）审议《关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案》
（九）审议《大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度报告正文及摘要》
（二）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司2012年度财务决算及利润分配预案的议案》
（五）审议《关于公司2013年短期借款的议案》
（六）审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》
（七）审议《关于公司2013年预计担保的议案》
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》
（九）审议《2012年度独立董事述职报告》
（十）审议《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司为大连大显集团有限公司担保的议案》
（三）审议《关于公司为中国有色金属工业再生资源有限公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《大连大显控股股份有限公司与大连大显集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准免除大连大显集团有限公司履行要约收购义务的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>分红政策的议案》
11、审议《关于大连大显控股股份有限公司未来三年股东回报规划议案》
12、审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟将大连远东房屋开发有限公司60%股权转让给大连大显集团有限公司的议案》
2、审议《关于公司拟将沈阳大显房地产开发有限公司46.15%股权转让给大连大显集团有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第七届董事会候选人提名的议案》
2、审议《关于公司第七届监事会候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司2011年度财务决算及利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2012年贷款的议案》
6、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2012年对外担保的议案》
8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
9、 审议《2011年度独立董事述职报告》
10、审议《关于公司外部董事辞职及增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟出售大连大显精密轴有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟变更营业范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司2010年度财务决算及利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2011年贷款的议案》
6、审议《关于公司2011年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2011年对外担保的议案》
8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于提高独立董事薪酬的议案》
10、审议《2010年度独立董事述职报告》
11、审议《关于大连金伯利新能源有限公司股权处置的议案》
12、审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司2009年度财务决算及利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2010年短期借款的议案》
6、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2010年提供连带责任担保的议案》
8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
9、审议《2009年度独立董事述职报告》
10、审议《关于公司独立董事辞职及提名万朝领为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册地址变更的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第六届董事会候选人提名的议案》
2、审议《关于公司第六届监事会候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司2008年度财务决算及利润分配预案的议案》
5、审议《大连大显控股股份有限公司<公司章程>修正预案》
6、审议《关于公司2009年短期借款的议案》
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2009 年提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司更换财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司2007年度财务决算及利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2008年短期借款的议案》
6、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司及大连远东房屋开发有限公司2008 年预计担保的议案》
8、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司更名、营业范围变更及修改<公司章程>的议案》
2、《大连大显股份有限公司关联交易管理制度》
3.《大连大显股份有限公司关于转让沈阳高登大酒店51%股权的议案》
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| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与大连大显集团有限公司进行资产置换的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于将大连大显股份有限公司研发中心转让给大连大显集团有限公司的议案》
二、审议《关于提名陈树文先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2006年度报告正文及摘要》
二、审议《公司2006年度董事会工作报告》
三、审议《关于公司2006年度财务决算及利润分配预案的议案》
四、审议《关于高管人员薪酬变更的议案》
五、审议《关于大连大显股份有限公司2007年短期借款的议案》
六、审议《关于大连大显股份有限公司2007年日常关联交易的议案》
七、审议《关于大连大显股份有限公司2007提供连带责任担保的议案》
八、审议《公司关于变更会计政策的议案》
九、审议《关于增加公司经营团队授权额度及修改<公司章程>的议案》
十、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于大连大显股份有限公司受让沈阳大显房地产开发有限公司部分股权的议案》
2、《大连大显股份有限公司为大连太平洋电子有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司受让中国东方资产管理公司对沈阳建设投资公司借款债权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连大显股份有限公司关于转让所持有大连太平洋电子有限公司55%股权的议案》；
2、审议《大连大显股份有限公司关于终止受让大连大显集团有限公司三处房产及二项股权的议案》；
3、审议《大显集团清偿大显股份占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》
二、审议《公司2005年度董事会工作报告》
三、审议《公司2005年度监事会工作报告》
四、审议《公司2005年度财务决算及利润分配预案》
五、审议《关联方占用上市公司资金清欠方案》
六、审议《关于2006年与大连太平洋多层线路板股份有限公司互相担保的议案》
七、审议《大连大显股份有限公司关于终止转让所持有大连大显精密轴有限公司60%股权的议案》
八、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案》
九、审议《关于支付独立董事年度报酬的议案》
十、审议《关于大连大显股份有限公司2006年日常关联交易的议案》
十一、审议《关于申请2006年银行授信额度的议案》
十二、《关于修订大连大显股份有限公司章程的议案》
十三、《关于大连大显股份有限公司董事会换届选举的议案》
十四、《关于大连大显股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《大连大显股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-24 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2005-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《增补姚殿礼先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《大连大显股份有限公司受让大连华信信托投资股份有限公司9.18%股权的议案》；
3、审议《大连大显股份有限公司受让大连联合信用担保有限公司28.72%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-11-30 |
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| 公司名称 | 明瑞控股 |
| 公告日期 | 2004-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》的议案。
2、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》的议案。 |
| 审议内容 | |
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