| 股东大会通知 公告日期:2024-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2024-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及股东大会议事规则监事会议事规则的议案》
2 《关于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 补选李骅先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 补选葛靖先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 补选李立民先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度董事会工作报告》
2 《2023年年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告》(全文、摘要)
4 《2023年年度财务决算报告》
5 《关于2023年年度利润分配的方案》
6 《2023年年度内部控制评价报告》
7 《关于向各商业银行申请授信的议案》
8 《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则%%独立董事工作制度>的议案》
9.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度董事会工作报告》
2 《2022年年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告》(全文、摘要)
4 《2022年年度财务决算报告》
5 《关于2022年年度利润分配的方案》
6 《2022年年度内部控制评价报告》
7 《关于向各商业银行申请授信的议案》
8 《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
9 《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》
2 《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》
3 《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》
4 《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》
5 《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》
6 《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》
7 《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9 《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10 《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》
11 《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》
12 《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》
13 《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
14 《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于对2022年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告》（全文、摘要）
4 《2021年度财务决算报告》
5 《关于2021年度利润分配的预案》
6 《2021年度内部控制评价报告》
7 《关于向各商业银行申请授信的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案
2 关于调整公司董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选何华女士为公司董事的议案
2 关于补选罗小勇先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告》(全文、摘要)
4 《2020年度财务决算报告》
5 《关于2020年度利润分配的预案》
6 《2020年度内部控制评价报告》
7 《关于向各商业银行申请授信的议案》
8 《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》
9 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告》(全文、摘要)
4 《2019年度财务决算报告》
5 《关于2019年度利润分配的预案》
6 《2019年度内部控制评价报告》
7 《关于向各商业银行申请授信的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》(全文、摘要)
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度利润分配的预案》
6 《2018年度内部控制评价报告》
7 《关于向各商业银行申请授信的议案》
8 《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》(全文、摘要)
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算报告》
6 《关于2017年度利润分配的预案》
7 《2017年度内部控制评价报告》
8 《关于向各商业银行申请授信的议案》
9 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》
2 《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》
3 《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》
4 《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》
5 《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》
6 《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》
7 《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9 《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10 《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》
11 《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》
12 《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选董事的议案
2关于补选监事的议案
3关于续聘内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度报告》（全文、摘要）
4 《2016年度财务决算报告》
5 《关于2016年度利润分配的议案》
6 《关于向各商业银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案
2关于变更银行授信担保方式的议案
3关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度报告》（全文、摘要）
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配的预案》
6 《关于向各商业银行申请授信的议案》
7 《关于续聘内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议《2014年年度报告》（全文、摘要）
4 审议《2014年度财务决算报告》
5 审议《关于2014年度利润分配的预案》
6 审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
7 审议《关于聘请财务报告审计机构的议案》
8 审议《关于聘请内控审计机构的议案》
9 审议《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》
2 《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于补选董事的议案》
2.01 选举周达先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举王丽萍女士为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《二〇一三年度董事会工作报告》；
2.《二〇一三年度监事会工作报告》；
3.《二〇一三年度报告》（全文、摘要）；
4.《二〇一三年度财务决算报告》；
5.《关于二〇一三年度利润分配的方案》；
6.《关于向各商业银行申请授信的议案》；
7.《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
8.《二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》；
2.《关于补选独立董事的议案》；
3.《关于2013年度公司财务报告审计机构报酬的议案》；
4.《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二〇一二年度董事会工作报告》；
2、《二〇一二年度监事会工作报告》；
3、《二〇一二年年度报告》（全文、摘要）；
4、《二〇一二年度财务决算报告》；
5、《关于二〇一二年度利润分配的预案》；
6、《关于向各商业银行申请授信的议案》；
7、《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
8、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2013-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第七届董事会董事成员的议案》
黄永干先生
李亮先生
胡盛品先生
黄德珊先生
黄瑞桃女士
梅卓荦先生
张志浩先生
任丽华女士
吴纪元先生
2、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》
杨作生先生
韦登香先生
曹建国先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于聘请公司 2012年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一一年年度报告》（正本、摘要）；
4、审议《二〇一一年度财务决算报告》；
5、审议《二〇一二年度财务预算报告》；
6、审议《二〇一一年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》；
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
10、审议《南宁百货大楼股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
11、独立董事作《二〇一一年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2011-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于租赁南宁市文化宫商业经营场地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、南宁百货大楼股份有限公司与贺州市远东商业经营管理有限公司签订的租赁合同。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案二 《关于公司申请非公开发行股票具体方案的议案》
议案三 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案五《关于公司与南宁市标特步房地产开发有限公司签订附条件生效的<商品房买卖合同>及补充协议的议案》
议案六《关于公司在本次非公开发行完成后修改公司章程相关条款的议案》
议案七《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一〇年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一一年度财务预算报告》；
5、审议《二〇一〇年度利润分配预案》；
6、审议《二〇一〇年年度报告》（正本、摘要）；
7、审议《关于核销坏账准备的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(2) 审议《关于购买资产的议案》
(3)审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2010 年中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二00 九年度董事会工作报告》；
2、审议《二00 九年度监事会工作报告》；
3、审议《二00 九年度财务决算报告》；
4、审议《二0 一0 年度财务预算报告》；
5、审议《 关于二00 九年度利润分配的议案》；
6、审议《二00 九年年度报告》（正本、摘要）；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
10、审议《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-28 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2009-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》；
（二）审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订<预算外资金借款合同书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《二〇〇八年度董事会工作报告》；
二、审议《二〇〇八年监事会工作报告》；
三、审议《二〇〇八年度财务决算报告》；
四、审议《二〇〇九年度财务预算报告》；
五、审议《二〇〇八年度利润分配议案》；
六、审议《二〇〇八年度报告》（正本、摘要）；
七、审议《关于计提职工经济补偿金的议案》；
八、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
九、审议《关于向各商业银行申请授信额度的议案》；
十、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-16 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2008-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、 审议《关于2008年公司预算的报告》；
二、 审议《关于公司VI标识系统推广使用的议案》；
三、 审议《关于向中信银行申请授信贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
二、审议《二OO 七年度监事会工作报告》；
三、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
四、审议《二〇〇八年度财务预算报告》；
五、审议《二〇〇七年度利润分配预案》；
六、审议《二〇〇七年度报告》（正本、摘要）；
七、审议《关于核销资产减值的议案》；
八、审议《关于继续计提国有股转让职工安置费用的议案》；
九、审议《向银行申请授信额度的议案》；
十、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提高公司董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提高公司董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于与广西联百商业经营管理有限公司签订〈物业委托经营合同〉的议案》；
2、 审议《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《二OO六年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO六年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO六年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO七年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO六年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO六年度报告》（正本、摘要）;
(七)、审议《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》；
(八)、审议《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》；
(九)、审议《关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告》；
（十）、审议《关于预提国家股转让职工安置费用的议案》；
（十一）、审议《关于<董事会议事规则>的修改草案》；
（十二）、审议《关于<监事会议事规则>的修改草案》；
（十三）、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(十四)、审议《向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》；
2、审议《关于公司《章程》部分条款的修改草案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-19 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2006-09-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《南宁百货大楼股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《二OO五年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO五年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO五年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO六年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO五年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO五年度报告》（正本、摘要）；
(七)、审议《关于二00五年度资产清理报废处理的议案》；
(八)、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(九)、审议《向银行申请授信额度的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股东大会议事规则新的修改草案》（见2005年10月24日《上海证券报》）；
2、审议《关于申请银行借款授信额度的议案》（见2005年12月20日《上海证券报》）；
3、审议《关于向上海浦东发展银行南宁分行申请银行信用额度的议案》（见2006年1月10日《上海证券报》）；
4、审议《关于公司章程新的修改草案》；
5、审议《关于提名第五届董事会候选人名单的议案》；
6、审议《关于提名第五届监事会股东监事候选人名单的议案》；
7、审议《关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-22 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2005-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《向银行申请授信额度的议案》；
(二)、审议《关于撤消控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案》；
(三)、审议《关于公司＜章程＞修改草案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-06 |
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| 公司名称 | 南宁百货 |
| 公告日期 | 2004-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于董事会成员变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
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