| 股东大会通知 会议日期:2007-05-30 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2006年度报告》
2、审议《公司2006年度财务报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《关于2006年度财务决算报告》
5、审议《公司不聘请审计机构为2006 年度报告审计的议案》
6、审议《公司第四届董事会换届暨推荐第五届董事会董事》
7、审议《公司第四届监事会换届暨推荐第五届监事会监事》
8、审议《修改部分公司章程》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-16 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年度报告及摘要》；
2.审议《公司2005年度财务报告》；
3.审议《公司2005年度利润分配预案》；
4.审议《关于2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司不聘请审计机构为2005年度报告审计的议案》；
6.审议《公司处置部分资产的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-30 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度报告及摘要》；
2.审议《公司2004年度财务报告》；
3.审议《公司2004年度利润分配预案》；
4.审议《关于2004年度财务决算报告》；
5.审议关于变更公司董、监事及高管人员的议案；
6.审议聘任公司2005年度审计机构。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-25 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于2003年度报告及摘要》；
2.审议《关于2003年度董事会工作报告》；
3.审议《关于2003年度监事会工作报告》；
4.审议《关于2003年度利润分配预案》；
5.审议《关于公司股票暂停上市的特别决议》；
6.审议《关于2003年度财务决算报告》；
7.审议《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》；
8.审议《关于计提对外担保预计负债的议案》；
9.审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案》；
10.审议《关于聘任公司恢复上市推荐人的议案》；
11.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-14 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司董事会调整部分董事的提案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-18 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司董事会换届选举的提案》
2.审议《公司监事会换届选举的提案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-12 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年度财务决算报告》；
2.审议《公司2002年度利润分配预案》；
3.审议《关于公司修改内部控制制度的议案》；
4.审议《关于部分公司全额计提坏账准备的请示报告》；
5.审议《关于核销无法收回坏账的请示报告》；
6.审议《关于调整部分董事的议案》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-02 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于提名改选公司董事的议案》；
2.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-10 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司2001年度董事会工作报告；
3、审议公司2001年度监事会工作报告；
4、审议公司2001年度财务决算报告；
5、审议公司2001年度利润分配预案；
6、审议关于公司修改内部控制制度的议案；
7、审议关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案；
8、审议关于公司独立董事津贴的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-01-28 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的提案》
2、审议《关于推荐王忠伟先生和潘立侠女士为公司独立董事候选人的提案》
3、审议《关于〈股东大会议事规则〉的提案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-16 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会2000年度工作报告；
2、审议公司监事会2000年度工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算暨财务预算报告；
4、审议公司2000年利润分配预案；
5、审议公司2001年配股预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-02-19 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会《拟受让辽宁国大股份有限公司持有之沈阳中国医科大学制
药有限公司60%股权项目》的提案；
2、审议董事会《调整公司2000年度配股预案募集资金投向》的提案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-23 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会《关于修改公司章程部分条款的提案》
2、审议董事会《关于调整公司对鞍山志成纤维有限公司持股比例的提案》
3、审议董事会《关于转让鞍山胜宝医学生物工程有限公司的关联交易单独议案》
4、审议向鞍山国有资产经营公司全部转让本公司所持鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权事宜。
5、审议向迎朝服装（深圳）有限公司转让本公司所持鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权事宜。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-10-30 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会《关于董事会换届改选的提案》
2、审议董事会《关于修改公司章程部分条款的提案》
3、审议监事会《关于监事会换届改选的提案》
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| 股东大会通知 会议日期:2000-07-10 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司2000年度配股预案中补充配股项目事宜 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-08 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会工作报告
2、审议公司1999年度监事会工作报告
3、审议公司1999年度财务决算报告及利润分配预案
4、审议《公司关于计提各项减值准备和损失处理的内部控制制度》
5、审议公司1999年度报告和年报摘要
6、审议公司2000年增资配股预案
7、选举公司监事会监事事项
8、审议公司出资收购318国道吴江段部分经营权事项
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-27 |
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| 公司名称 | 鞍山合成(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司出资1040万美元与香港铭志发展有限公司合资组建鞍山成志氨纶有限公司事项。 |
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