| 股东大会通知 会议日期:2005-06-30 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《董事会2004年度工作报告》；
2.审议《监事会2004年度工作报告》；
3.审议《2004年年度报告和年度摘要》；
4.审议《2004年度财务决算报告》；
5.审议《2004年度利润分配预案》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于提名张苏林、朱凌云为公司第七届董事会独立董事的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-01-16 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于提名纪金华先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
2.审议《关于提名叶能湘先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
3.审议《关于提名吴晓康先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
4.审议《关于提名高肇德先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
5.审议《关于提名陈峰先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
6.审议《关于提名黄晖先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
7.审议《关于提名薛卫群先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
8.审议《关于提名夏建林先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
9.审议《关于提名葛青先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
10.审议《关于提名柯向阳先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
11.审议《关于提名刘连东先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-27 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年度报告及摘要
2.公司2003年度财务决算报告
3.公司2003年度利润分配预案
4.关于修改公司章程部份条款的议案
5.关于增补独立董事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-06 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司更名的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.关于增补董事的议案
4.关于变更董事的议案
5.关于续聘会计师事务所的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2003-08-15 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于变更公司董事的议案。
2.关于修改《公司章程》个别条款的议案。
3.关于公司迁址的议案。
4.关于公司更名的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-26 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2002年度财务决算报告及利润分配方案。
2.延续配股有效期及重新审议配股方案的议案。
3.关于公司董事潘金龙辞职的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-13 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2001年度董事会报告；
2、公司2001年度监事会报告；
3、公司2002年经营发展计划；
4、公司2001年度财务决算报告及利润分配方案；
5、公司2002年申请配股方案；
（1）关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案
（2）关于公司符合配股条件的议案
（3）公司2002年度配股预案
（4）关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案
6、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
7、关于转让兴业证券股权的议案；
8、投资控股上海新力饮品有限公司的议案；
9、关于公司董事陈克恩、张善明、苏伟辞职的议案；
10、关于增补唐华、纪金华、叶能湘为公司董事的议案；
11、关于修改公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-01-28 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于公司更换会计师事务所的议案；
2、审议关于公司更名的议案；
3、授权董事会在上述议案经股东大会审议通过后，修改公司章程的相关条款；
4、审议公司独立董事报酬的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-24 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议公司聘任独立董事的议案；
4、审议公司关于修改公司章程的议案；
5、审议公司股东大会议事规则；
6、审议关于公司增持福建绿得生物股份有限公司股份的议案（该议案已经五届十六次董事会审议通过,具体内容刊登于2001年8月24日《上海证券报》和《中国证券报》）；
7、审议投资组建上海福联投资发展有限公司的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-09 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-03 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告及公司2001年发展计划；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案；
5、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
6、审议《关于2001年申请公募增发人民币普通股A股、的议案》；
7、审议《关于2001年公募增发A股不超过4000万股发行方案的议案》；
8、审议《关于公募增发新股募集资金使用可行性的议案》；
9、审议《关于授权董事会决定本次公募增发A股相关事宜的议案》；
10、审议《关于本次公募增发A股决议有效期的议案》；
11、审议《关于增发新股前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议
案》；
12、审议《关于授权董事会在增发A 股完成后对〈公司章程〉有关条款进行修改的
议案》；
13、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-27 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司与第一大股东神龙企业集团有限公司的关联法人中信财务(香港)有限公司进行上述资产置换的关联交易及资产置换是否产生关联交易或形成同业竞争等事项；
2、审议《关于变更部分董事成员的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-27 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会工作报告
2、审议公司1999年度监事会工作报告
3、审议公司1999年度财务决算报告
4、审议公司1999年度利润分配预案
5、听取通过董事会在股东大会授权范围内进行资产处置事项。
6、审议收购福建省绿得罐头饮料有限公司股份,参股福州幸运股份有限公司
议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-31 |
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| 公司名称 | 福建闽越花雕股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于《投资参股福建兴业证券公司议案》 |
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