| 股东大会通知 会议日期:2004-05-10 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
2.2003年度利润分配方案(预案)；
3.上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的议案；
4.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次合并事宜的议案；
5.关于终止公司2003年人民币普通股(A股)配股的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-27 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2002年度利润分配方案(预案)；
2.关于停止2002年公募增发人民币普通股(A股)的议案；
3.公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
4.关于公司符合配股条件的议案；
5.逐项审议关于公司2003年申请配股的议案；
6.公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-26 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《购买华联(集团)有限公司浦东房产的议案》；
2、审议《购买上海服饰中心浦东房产的议案》；
3、审议《转让华联集团家用电器有限公司部分股权的议案》；
4、审议《更换董事的议案》；
5、审议《公司章程修改的议案》,在公司营业范围增加“房屋租赁、医疗器械”项目。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-13 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、2001年度董事会工作报告；
2、2001年度监事会工作报告；
3、2001年度财务决算和2002年财务预算报告；
4、2001年度利润分配方案（预案）；
公司拟以2001年末总股份422599861股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。
5、《公司章程》修改草案；
6、选举公司第四届董事会；
7、选举公司第四届监事会；
8、关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案；
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
10、关于公司符合公募增发A股条件的议案；
11、关于2002年公募增发人民币普通股（A股）的议案；
12、公司2002年公募增发A股募集资金投入项目可行性议案；
13、关于独立董事津贴标准的议案；
14、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2002年度会计审计机构的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、2000年度董事会工作报告；
2、2000年度监事会工作报告；
3、2000年度财务决算和2001年财务预算报告；
4、2000年度利润分配方案；
2000年度公司实现净利润114812565.14元,根据《公司法》和公司章程规定,2000年度本公司提取10%法定盈余公积金12420593.35元,提取10%法定公益金12420539.35元,提取任意盈余公积1448934.12元,加年初未分配利润34473870.34元,扣除2000年8月实施1999年的分配每10股派发现金红利1.00元（含税）,计38460200.30元,实际可供股东分配的利润122996314.66元。经董事会研究决定,拟以2000年末总股份384602003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,剩余未分配利润84536114.36元转下一年度。
5、关于处置住房周转金余额的议案；
6、更换董事预案；
7、续聘立信长江会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-25 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2000年配股的预案；
2、公司2000年配股募集资金使用的可行性研究报告；
3、将公司持有的上海华联超市公司50%股权转让给公司控股的“时装股份”的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-27 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、1999年度董事会工作报告；
2、1999年度监事会工作报告；
3、1999年度财务决算与2000年财务预算报告；
4、1999年度净利润分配预案：1999年度本公司实现净利润94817563.84元, 根据《
公司法》和公司章程规定,1999年度本公司提取10%法定盈余公积金10428314.17元,
提取10%法定盈余公益金10428314.17元,加年初未分配利润47056946.46 元 , 扣除
1999年7月实施1998年的分配每10股送1.5股,计48075250元,实际可供股东分配的利
润72942631.96元。经董事会研究决定,拟以1999年末总股份384602003股为基数,向
全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,共派发现金红利38460200.30元, 剩
余未分配利润34482431.66元转下一年度。
6、修改公司章程预案；
7、续聘立信会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构的议案；
8、更换董事预案；
9、更换监事预案；
10、华联超市公司改制预案；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-02-29 |
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| 公司名称 | 上海华联商厦股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议1、《关于受让华联商厦大楼房地产所有权及土地使用权的预案》；2、修改公司章程的预案。 |
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