| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年度报告及摘要》
4、审议公司《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算》
5、审议公司《2010 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2011 年度日常关联交易事项及金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》（特别决议）
（2）审议《关于与上海友谊集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的议案》（特别决议）
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次友谊股份换股吸收合并百联股份相关事宜的议案》
（4）审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度报告及摘要》
4、审议公司《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算》
5、审议公司《2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2010 年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供叁仟万元流动资金借款授信担保的议案》[特别决议]
9、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
10、审议公司《增补董事的议案》
11、审议公司《增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度报告及摘要》
4、审议公司《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》
5、审议公司《2008 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2009 年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议] |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-21 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2008-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度报告及摘要》
4、审议公司《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算》
5、审议公司《2007 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
8、审议《关于预计2008 年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、采用累计投票制选举产生公司第六届董事会成员
10、采用累计投票制选举产生公司第六届监事会成员
11、审议公司《关于独立董事津贴的议案》
12、审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供贰亿元流动资金借款授信担保的议案》
13、审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供捌仟万元流动资金借款授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度报告及摘要》
4、审议公司《2006年度财务决算及2007年度财务预算》
5、审议公司《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》
9、审议《关于收购上海建配龙房地产有限公司51%股权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-30 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度报告及摘要》
4、审议公司《2005年度财务决算及2006年度财务预算》
5、审议公司《2005年度利润分配方案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》[特别决议]
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于更换董事的议案》
11、审议《关于更换监事的议案》
12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
13、审议《关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案》
14、审议《关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-14 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2006-01-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：审议公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
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| 公司名称 | 上海百联 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；包括：
2、审议《关于上海又一城购物中心有限公司申请6.5亿元人民币(额度)银行抵押贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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