*ST信威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-13
公司名称信威集团
公告日期2019-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息续贷继续提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称信威集团
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案
2 关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称信威集团
公告日期2019-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-06
公司名称信威集团
公告日期2019-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称信威集团
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 公司2019年度综合授信申请方案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告
9 关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称信威集团
公告日期2019-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-23
公司名称信威集团
公告日期2019-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于公司为北京信威和江西亚辰对中国华融的债务继续提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-26
公司名称信威集团
公告日期2019-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为Russwill向金融机构融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称信威集团
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称信威集团
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案
3 关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称信威集团
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案
2 关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案
3 关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案
4 关于公司为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-09
公司名称信威集团
公告日期2018-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 高全治
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-04
公司名称信威集团
公告日期2018-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案
2 关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案
3 关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-11
公司名称信威集团
公告日期2018-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于部分募投项目延期的议案
3 关于公司为巴拿马项目客户融资提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称信威集团
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案
2 关于北京信威为巴拿马项目客户融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称信威集团
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为巴拿马项目客户融资提供担保的议案
2 关于为北京信威公司债提供担保的议案
3 关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-10
公司名称信威集团
公告日期2018-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称信威集团
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告全文和摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 公司2018年度综合授信申请方案
8 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称信威集团
公告日期2018-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称信威集团
公告日期2018-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案
2 关于北京信威符合非公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案
3.01 关于本次发行公司债券的发行规模
3.02 发行对象
3.03 发行方式
3.04 关于本次发行公司债券的债券期限
3.05 含权结构
3.06 票面利率及其确定方式
3.07 关于本次发行公司债券的募集资金用途
3.08 担保条款
3.09 挂牌场所
3.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
4 关于北京信威本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
5 关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案
6 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-20
公司名称信威集团
公告日期2017-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案
2关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案
3关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称信威集团
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-23
公司名称信威集团
公告日期2017-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称信威集团
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 罗建钢
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-17
公司名称信威集团
公告日期2017-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案
2 关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-26
公司名称信威集团
公告日期2017-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称信威集团
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为北京信威向盛京银行申请授信提供担保的议案
2 关于公司为北京信友达向盛京银行申请授信提供担保的议案
3 关于公司为信威永胜向盛京银行申请授信提供担保的议案
4 关于公司为瑞平通信向盛京银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-03
公司名称信威集团
公告日期2017-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-08
公司名称信威集团
公告日期2017-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证议案
3 关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称信威集团
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告全文和摘要
6 公司2016年度独立董事述职报告
7 公司2017年度综合授信申请方案
8 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案
11 关于公司为中国华融资产管理股份有限公司债权收购事项提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-30
公司名称信威集团
公告日期2016-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改公司章程的议案
2关于公司为北京信威向上海银行北京分行申请授信提供担保的议案
3关于公司为北京信威向宁波银行北京分行申请贷款提供担保的议案
4关于北京信威为柬埔寨信威融资提供担保的议案
5关于为WiAfricaUgandaLimited向商业银行融资提供担保的议案
6关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告和相关主体承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称信威集团
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司和北京信威为重庆信威向兴业银行重庆分行申请授信提供担保的议案
2 关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保金额的议案
3 关于公司为北京信威向大连银行北京分行申请贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称信威集团
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案
2关于公司及北京信威为重庆信威向中国建设银行申请贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-21
公司名称信威集团
公告日期2016-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票上市地点
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-08
公司名称信威集团
公告日期2016-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于北京信威发行超短期融资券的议案
2 关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供担保的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 李卓骋
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 程宗智
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称信威集团
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案
2关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案
3关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东JoviusLimited向民生银行融资提供担保安排的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-21
公司名称信威集团
公告日期2016-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行对象及向公司原股东配售安排
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 募集资金用途
2.07 担保条款
2.08 上市场所
2.09 承销方式
2.10 决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案
5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
6.00 关于非公开发行公司债券方案的议案
6.01 关于本次发行公司债券的发行规模
6.02 发行对象
6.03 发行方式
6.04 债券期限
6.05 债券利率
6.06 关于本次发行公司债券的募集资金用途
6.07 担保条款
6.08 债券交易流通
6.09 承销方式
6.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
7 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
8 关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案
9 关于北京信威符合非公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案
10.01 关于本次发行公司债券的发行规模
10.02 发行对象
10.03 发行方式
10.04 关于本次发行公司债券的债券期限
10.05 债券利率
10.06 关于本次发行公司债券的募集资金用途
10.07 担保条款
10.08 挂牌场所
10.09 承销方式
10.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
11 关于北京信威本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
12 关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案
13 关于香港信威融资及相应担保安排的议案
14 关于制定《北京信威通信科技集团股份有限公司债券募集资金管理制度》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-05
公司名称信威集团
公告日期2016-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于变更公司名称并修改公司章程的议案
2.关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称信威集团
公告日期2016-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案
2关于北京信威以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称信威集团
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年年度报告全文和摘要
6公司2015年度独立董事述职报告
7公司2016年度综合授信申请方案
8关于北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保的议案
9关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-17
公司名称信威集团
公告日期2016-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称信威集团
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为信威亚辰向汇益融资租赁(天津)有限公司申请融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称信威集团
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更部分募集资金投资项目为对华达房地产公司增资建设智能养老医疗社区项目的议案
2关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
3关于公司为北京信威向国民信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称信威集团
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案
2.00 关于公司为北京信威向银行申请综合授信提供担保的议案
2.01为北京信威向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保
2.02为北京信威向北京银行股份有限公司中关村分行营业部申请综合授信提供担保
2.03为北京信威向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
3 关于收购北京信威部分股份的融资及相关安排的议案
4 关于北京信威发行非公开定向债务融资工具的议案
5 关于公司为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-24
公司名称信威集团
公告日期2015-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01关于本次发行公司债券的发行规模
2.02发行对象
2.03发行方式
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06募集资金用途
2.07担保条款
2.08债券交易流通
2.09承销方式
2.10决议有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5《关于北京信威符合发行公司债券条件的议案》
6.00《关于北京信威发行公司债券的议案》
6.01发行规模
6.02发行对象及向原股东配售安排
6.03发行方式
6.04债券期限
6.05债券利率
6.06募集资金用途
6.07担保条款
6.08上市场所
6.09承销方式
6.10决议有效期
7《关于北京信威本次发行公司债券的授权事项的议案》
8《关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
9《关于信威集团及北京信威为重庆信威向平安银行申请授信提供担保的议案》
10《关于公司为北京信威向广发银行石景山支行申请授信提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-10
公司名称信威集团
公告日期2015-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为海南信威申请贷款提供担保的议案
2 关于公司及北京信威为重庆信威申请贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称信威集团
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告全文和摘要
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 公司2015年度理财型投资计划
8 公司2015年度综合授信申请方案
9 关于北京信威发行短期融资券和中期票据的议案
10 关于公司为北京信威向平安银行北京分行申请信用额度提供担保的议案
11 关于公司海外项目融资担保安排的议案
12 关于香港信威融资及担保安排的议案
13 关于公司2015年度日常关联交易的议案
14 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
15 关于投保董监事及高管责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-25
公司名称信威集团
公告日期2014-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于调整对北京中创信测信息技术有限公司增资安排的议案;
2.关于北京信威对香港信威增加投资额度的议案;
3.关于公司为北京信威及其控股子公司向中国建设银行申请信用额度提供担保的议案;
4.关于公司为北京信威向广发银行申请综合授信提供担保的议案;
5.关于北京信威向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案;
6.关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合同的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-07
公司名称信威集团
公告日期2014-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘请公司2014年度审计机构的议案;
2、关于修改公司章程的议案;
3、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
4、关于修改公司董事会议事规则的议案;
5、关于修改公司监事会议事规则的议案;
6、关于修改公司独立董事工作制度的议案;
7、关于北京信威为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案;
8、关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案;
9、关于北京信威向银行申请授信的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-27
公司名称信威集团
公告日期2014-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案;
2、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
3、关于修改公司董事津贴制度的议案;
4、关于修改公司监事津贴制度的议案;
5、关于北京信威及其控股子公司向银行申请授信的议案;
6、关于北京信威为俄罗斯项目合作伙伴向建行融资提供担保的议案;
7、关于调整重庆信威对卢森堡子公司对外投资额度的议案;
8、关于调整公司2014年度理财型投资计划资金额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-06
公司名称信威集团
公告日期2014-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》
1.01 王靖
1.02 王勇萍
1.03 吕东风
1.04 蒋伯峰
1.05 李军
1.06 余睿
1.07 戴德明
1.08 王涌
1.09 刘辛越
2、《关于公司监事会提前进行换届选举的议案》
2.01 段茂忠
2.02 叶翠
3、《关于变更公司名称和证券简称的议案》
4、《关于变更公司注册地址的议案》
5、《关于增加公司注册资本的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于北京中创信测信息技术有限公司增资和人员与业务安排的议案》
8、《关于同意北京中创信测信息技术有限公司变更公司形式及使用公司原名称的议案》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-19
公司名称信威集团
公告日期2014-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、公司2013年年度报告全文和摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-15
公司名称信威集团
公告日期2014-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案;
2.1 本次发行股份的发行方式及发行对象
2.2 标的资产的定价原则及交易价格
2.3 本次发行股份的种类和面值
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行股份的上市地点
2.7 发行股份的锁定期
2.8 公司滚存未分配利润的安排
2.9 标的资产过渡期间损益归属
2.10 募集资金用途
2.11 决议的有效期
3、关于《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案;
4、关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案;
5、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案;
7、公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明;
8、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案(修订稿);
9、关于公司与交易对方签署附生效条件的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案;
10、关于公司与交易对方签署附生效条件的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产补充协议》的议案;
11、关于公司与王靖及其一致行动人签署《盈利预测补偿协议》的议案;
12、关于提请股东大会批准豁免王靖及其一致行动人对公司的要约收购义务的议案;
13、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案;
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案;
15、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的议案;
16、关于修改《公司章程》的议案;
17、关于制定《北京中创信测科技股份有限公司股东中长期分红回报规划》的议案;
18、关于制定《北京中创信测科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案;
19、关于设立控股子公司等相关事宜的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称信威集团
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、新疆光大签署的<和解协议书>的议案》;
2、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、天津光大签署的<和解协议书>的议案》;
3、《关于增补刘飞为公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称信威集团
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度独立董事述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、公司2012年年度报告全文和摘要
7、关于聘用公司2013年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-01
公司名称信威集团
公告日期2013-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增补李军为公司第五届董事会董事的议案》;
2、《北京中创信测科技股份有限公司2013年理财型投资计划》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称信威集团
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于公司董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的提案;
3、关于公司监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的提案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称信威集团
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配预案
5、公司2011年年度报告全文和摘要
6、关于聘用公司2012年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-13
公司名称信威集团
公告日期2012-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增补许鹏为公司第四届董事会董事的议案》;
2、《关于增补邢建民为公司第四届董事会董事的议案》;
3、《关于增补康润兰为公司第四届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-16
公司名称信威集团
公告日期2011-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司购买电子城房产的议案》;
2、审议《关于选举胡允谷先生为公司第四届监事会监事的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-14
公司名称信威集团
公告日期2011-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算报告
4、公司2010 年度利润分配预案
5、公司2010 年年度报告全文和摘要
6、关于聘用公司2011 年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称信威集团
公告日期2010-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补王志刚为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-08
公司名称信威集团
公告日期2010-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度独立董事述职报告
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年年度报告全文和摘要
7、关于聘用公司2010 年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-27
公司名称信威集团
公告日期2009-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于设立董事会技术委员会的议案;
2、北京中创信测科技股份有限公司董事津贴制度(2009年修订)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-28
公司名称信威集团
公告日期2009-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于董事会换届选举的议案;
3、关于监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称信威集团
公告日期2009-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程部分条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称信威集团
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度独立董事述职报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年年度报告全文和摘要
7、关于聘用公司2009 年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-15
公司名称信威集团
公告日期2008-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》;
2、审议《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-30
公司名称信威集团
公告日期2008-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于设立公司董事会提名委员会的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-10
公司名称信威集团
公告日期2008-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于同意孙国利先生辞去公司第三届监事会监事职务的议案》;
2、《关于选举程俐女士为公司第三届监事会监事的议案》;
3、《关于建议股东大会撤换张春光董事职务的议案》;
4、《关于选举张皓捷为公司第三届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-08
公司名称信威集团
公告日期2008-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度独立董事述职报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年年度报告全文和摘要
7、关于聘用公司2008 年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-12
公司名称信威集团
公告日期2007-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于免去袁晓兰公司董事职务的议案》;
2、《关于增补郑路为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-29
公司名称信威集团
公告日期2007-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于设立公司董事会审计委员会的议案》


审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称信威集团
公告日期2007-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《北京中创信测科技股份有限公司董事津贴制度》;
2、审议《北京中创信测科技股份有限公司监事津贴制度》;
3、审议《关于同意黄海长监事辞职的议案》;
4、审议《关于选举皇甫宁为公司第三届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称信威集团
公告日期2007-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《北京中创信测科技股份有限公司股东大会议事规则(2007年修订本)》;
2、《北京中创信测科技股份有限公司董事会议事规则(2007年修订本)》;
3、《北京中创信测科技股份有限公司监事会议事规则(2007年修订本)》;
4、《北京中创信测科技股份有限公司独立董事工作制度(2007年修订本)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-06
公司名称信威集团
公告日期2007-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告;
2、公司2006年度监事会工作报告;
3、公司2006年度独立董事述职报告;
4、公司2006年度财务决算报告;
5、公司2006年度利润分配预案;
6、公司2006年年度报告及摘要;
7、关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案;
8、关于独立董事津贴的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-10
公司名称信威集团
公告日期2007-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项:关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-22
公司名称信威集团
公告日期2006-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改公司章程的议案;
2、关于董事会换届选举的议案;
3、关于监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-20
公司名称信威集团
公告日期2006-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于调整部分募资项目并以节余资金补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称信威集团
公告日期2006-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度财务决算报告;
4、公司2005年度利润分配预案;
5、公司2005年年度报告及摘要;
6、关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案;
7、关于独立董事津贴的议案;
8、关于设立董事会专门委员会的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-28
公司名称信威集团
公告日期2006-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于收购北京沃泰丰通信技术有限公司100%股权的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-02-17
公司名称信威集团
公告日期2006-02-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《北京中创信测科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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