| 股东大会通知 公告日期:2024-08-03 |
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| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2024-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 2023年年度报告及其摘要
7 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请综合授信的议案
9 关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案
10 关于2023年度非独立董事薪酬的议案
11 关于2023年度监事薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》及附件的议案
13 关于修订《关联交易决策制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
16 关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于向金融机构申请综合授信的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9 关于为子公司提供财务资助的议案
10 关于2022年度非独立董事薪酬的议案
11 关于2022年度监事薪酬的议案
12 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
13.00 关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、定价原则及发行价格
13.05 发行数量
13.06 募集资金规模和用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 滚存未分配利润的安排
13.10 决议有效期限
14 关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
15 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
16 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
17 关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
18 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
19 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
21 关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
22 关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案
23 关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
24 关于增补监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供财务资助的议案
2 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9 关于2021年度非独立董事薪酬的议案
10 关于2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐均生
2.02 王刚
2.03 陈胜前
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 林平
3.02 张琛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 吴亚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、定价原则及发行价格
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金数额及用途
1.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限
2 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
3 关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
5 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
6 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
5 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11 关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
12 关于修订公司募集资金管理制度的议案
13 关于修改《公司章程》及附件的议案
14 2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
15 关于确认公司最近三年关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案
7 2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于2020年度非独立董事薪酬的议案
12 关于2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9 关于向金融机构申请综合授信的议案
10 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款及附件的议案
2.00 关于提名增补公司第七届董事会董事的议案
2.01 袁菊兴
2.02 陈胜前
2.03 阮德利 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于对控股子公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
1.01 陈嘉生
1.02 李霞
1.03 王志强
1.04 方劲松
1.05 缪振虎
1.06 何鹏程
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王素玲
2.02 卫宏远
2.03 林平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 蒋升云 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司申请破产重整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9 关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于补选公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于为国星化工提供担保的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01陈嘉生
1.02马苏安
1.03李霞
1.04王志强
1.05方劲松
1.06何鹏程
2.00关于选举独立董事的议案
2.01李健
2.02王素玲
2.03卫宏远
3.00关于选举监事的议案
3.01王泽群
3.02胡珂 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度财务决算报告
3 2014年度利润分配预案
4 关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案
5 关于日常关联交易的议案
6 关于对子公司担保的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
9 2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案；
6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
7、关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案；
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2013-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度会计报表审计机构的议案；
6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
7、关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
(1)、采用累积投票制选举董事会非独立董事成员
黄化锋
马苏安
陈嘉生
李 霞
王志强
方劲松
(2)、采用累积投票制选举董事会独立董事成员
骆广生
肖 星
李 健
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
王泽群
胡 珂 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012 年度会计报表审计机构的议案；
6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
7、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案；
8、关于为江西六国提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（ 北京） 有限公司为公司2011年度会计报表审计机构的议案；
6、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
7、《关于为宜昌市鑫冠化工有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年利润分配预案
5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010 年度会计报表审计机构的议案
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行方式及发行时间
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行对象
（7）发行股份的锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金用途及金额
（10）本次发行决议有效期
（11）本次发行前滚存未分配利润安排
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
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| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（ 北京） 有限公司为公司2009 年度会计报表审计机构的议案》；
8、审议《关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
4、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年利润分配预案》；
7、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年度会计报表审计机构的议案》；
8、审议《关于2008 年硫酸、液氨采购关联交易的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年利润分配预案》；
5、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议案》；
6、审议公司《关于2007年硫酸、液氨采购关联交易的议案》；
7、审议公司《会计制度调整的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2006-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2006-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于向本公司全资子公司宿松六国矿业有限公司进行增资的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于2006年硫酸、液氨采购关联交易的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年利润分配预案》；
5、审议《2006年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案》；
7、审议《关于袁菊兴同志不再担任公司董事的议案》；
8、审议《关于戴恒泽同志不再担任公司董事的议案》；
9、审议《关于选举陈嘉生同志为公司董事的议案》；
10、审议《关于选举王光国同志为公司董事的议案》；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 六国化工 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 安徽六国化工股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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