| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及摘要
5 公司2023年度利润分配方案
6 公司2024年度日常关联交易计划
7 公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
9 关于变更公司类型事宜
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.01 李怀靖
15.02 陈应毅
15.03 彭伟轩
15.04 张兴君
15.05 陈福忠
15.06 黄文龙
16.00 关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 钟庆全
16.02 朱华友
16.03 郭博耀
17.00 关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
17.01 董民
17.02 程安顺 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告
2 监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2023年度日常关联交易计划
7 公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
9 关于补选独立董事事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度、2021年度日常关联交易计划和完成情况及2022年度日常关联交易计划和未经审计的1-10月完成情况 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告
2 监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
7 公司2021年度日常关联交易计划及完成情况
8 公司2022年度日常关联交易计划
9 公司2021年度审计费用及聘任2022年度会计师事务所事宜
10 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事事宜
2 公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
3 公司2021年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
2 公司2021年度日常关联交易计划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
7 公司2021年度日常关联交易计划
8 2020年度审计费用及聘任2021年度会计师事务所事宜
9 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
10 关于调整独立董事津贴事宜
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李怀靖
11.02 陈应毅
11.03 彭伟轩
11.04 张兴君
11.05 陈福忠
11.06 黄文龙
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 任英
12.02 朱华友
12.03 刘风景
12.04 王绍斌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 董民
13.02 程安顺 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度日常关联交易计划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 公司2020年度日常关联交易计划
7 2019年审计费用及聘任2020年会计师事务所事宜
8 关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案
9 关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案
10 关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案
11 关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案
12 关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2019年度日常关联交易计划
7 关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜
8 2018年审计费用及聘任2019年会计师事务所事宜
9 关于补选林新宇先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司2018年度日常关联交易事项
7 2017年度审计费用及续聘公司2018年度审计会计师事务所事宜
8 关于修订公司章程事宜
9.00 关于选举董事的议案
9.01 李怀靖
9.02 陈应毅
9.03 彭伟轩
9.04 吴知珉
9.05 廖玄文
9.06 黄文龙
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 肖红英
10.02 孙晓屏
10.03 杜宝财
11.00 关于选举监事的议案
11.01 寿惠多
11.02 王以末
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于佳通轮胎股份有限公司股权分置改革方案的议案》
2《关于授权佳通轮胎股份有限公司董事会办理股权分置改革相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年年度报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2017年度日常关联交易事项（含《研发技术许可协议》）
7 2016年度审计费用及续聘公司2017年度审计会计师事务所事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于佳通轮胎股份有限公司股权分置改革方案的议案》
2、《关于授权佳通轮胎股份有限公司董事会办理股权分置改革相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 董事会2015年度工作报告
2 监事会2015年度工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年年度报告
5 公司2015年度利润分配方案
6 公司2015年度日常关联交易事项
7 2015年度审计费用及续聘公司2016年度审计会计师事务所事宜
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举彭伟轩先生为公司第八届董事会之董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年年度报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2015年度日常关联交易事项
7 2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜
8 关于调整独立董事津贴事宜
9 修订＜公司章程＞事宜
10 修订＜股东大会议事规则＞事宜
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李怀靖先生为公司第八届董事会之董事
11.02 选举陈应毅先生为公司第八届董事会之董事
11.03 选举沈伟家先生为公司第八届董事会之董事
11.04 选举吴知珉先生为公司第八届董事会之董事
11.05 选举廖玄文先生为公司第八届董事会之董事
11.06 选举黄文龙先生为公司第八届董事会之董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举肖红英女士为公司第八届董事会之独立董事
12.02 选举孙晓屏女士为公司第八届董事会之独立董事
12.03 选举杜宝财先生为公司第八届董事会之独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举寿惠多女士为公司第八届监事会之监事
13.02 选举徐健女士为公司第八届监事会之监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2013年度工作报告。
2、监事会2013年度工作报告。
3、公司2013年度财务决算报告。
4、公司2013年年度报告。
5、公司2013年度利润分配预案。
6、公司2014年度日常关联交易事项。
7、2013年度审计费用及续聘公司2014年度审计会计师事务所事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2012年度工作报告。
2、监事会2012年度工作报告。
3、公司2012年度财务决算报告。
4、公司2012年年度报告。
5、公司2012年度利润分配预案。
6、公司2013年度日常关联交易事项。
7、2012年度审计费用及续聘公司2013年度审计会计师事务所事宜。
8、关于《公司章程》修订事宜。
9、公司为控股子公司提供担保的授权暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2011 年度工作报告。
2、监事会2011 年度工作报告。
3、公司2011 年度财务决算报告。
4、公司2011 年年度报告。
5、公司2011 年度利润分配预案。
6、公司2012 年度日常关联交易事项。
7、2011 年度审计费用及续聘公司2012 年度审计会计师事务所事宜。
8、董事会、监事会换届选举事宜。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2010 年度工作报告。
2、监事会2010 年度工作报告。
3、公司2010 年度财务决算报告。
4、公司2010 年年度报告。
5、公司2010 年度利润分配预案。
6、公司2011 年度日常关联交易事项。
7、公司为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
8、2010 年度审计费用及续聘公司2011 年度审计会计师事务所事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2009 年度工作报告。
2、监事会2009 年度工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司2009 年年度报告。
5、公司2009 年度利润分配预案。
6、公司2010 年度日常关联交易事项。
7、提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
8、2009 年度审计费用及续聘公司2010 年度审计会计师事务所事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2008 年度工作报告。
2、监事会2008 年度工作报告。
3、公司2008 年度财务决算报告。
4、公司2008 年年度报告。
5、公司2008 年度利润分配预案。
6、公司2009 年度日常关联交易事项。
7、2008 年度审计费用及续聘公司2009 年度审计会计师事务所事宜。
8、提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
9、关于修改公司《章程》事宜。
10、董事会、监事会换届选举事宜。
11.推荐陈海华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年年度报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、公司2008 年度日常关联交易事宜；
7、授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜；
8、2007 年度审计费用及续聘公司2008年度审计会计师事务所事宜；
9、关于调整独立董事津贴标准事宜；
10、关于吴福元先生辞去公司董事职务事宜；
11、关于选举黄文龙先生担任公司董事事宜。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议议题：为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、独立董事2006年度述职报告；
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2006年度报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司2007年度日常关联交易事项；
8、续聘公司2007年度审计会计师事务所事项；
9、公司股东代表监事变更：
（1）丁永涛先生辞去公司监事职务；
（2）选举徐健女士为公司股东代表监事。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）林榕镇先生辞去公司董事职务事宜
（2）王见智先生辞去公司董事职务事宜
（3）选举吴福元先生担任公司董事事宜
（4）选举廖玄文先生担任公司董事事宜
（5）修订公司《董事会议事规则》事宜
（6）修订公司《监事会议事规则》事宜
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2005年度工作报告
2、监事会2005年度工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案
5、2005年年度报告
6、修改《公司章程》等事宜
7、修订《股东大会议事规则》
8、2006年度日常关联交易
9、董事会、监事会换届选举
10、公司2006年度审计机构和审计费用
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳通轮胎 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度部分关联交易等；
（2）为控股子公司提供担保事宜；
（3）关于吴庆荣先生辞去本公司董事职务；
（4）关于选举吴知珉先生担任本公司董事。 |
| 审议内容 | |
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