| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
8 关于预计2021年度公司及子公司日常关联交易的议案
9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保的议案
10 公司2020年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案
11 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
12 关于免去李明炎的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
13 关于免去李军植的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
14 关于免去李将军的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
15 关于免去辛倩的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
16 关于免去张肖卉的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于选举阳前林先生为独立董事的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案
3.02 关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举贺然为监事的议案
1.02 关于选举田玉文为监事的议案
1.03 关于选举仇雷为监事的议案
1.04 关于选举胡珍全为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李将军
1.02 辛倩
1.03 仇雷
1.04 胡珍全 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名李明炎先生为董事候选人的议案
1.02 关于提名李军植先生为董事候选人的议案
1.03 关于提名仇雷先生为董事候选人的议案
1.04 关于提名胡珍全先生为董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
8 关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案
9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保
10 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
11 关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
12 关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
13 关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
14 关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
15 关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于拟公开发行公司债券的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
9 关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
11 关于预计2019年度公司及子公司日常关联交易的议案
12 关于续聘公司2019年审计机构的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 董事候选人：张美华
14.02 董事候选人：李青
14.03 董事候选人：魏军桥
14.04 董事候选人：孙玉平
14.05 董事候选人：林晓冰
14.06 董事候选人：王渊
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 独立董事候选人：王锦霞
15.02 独立董事候选人：张金鑫
15.03 独立董事候选人：廖圣林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 监事候选人：周璇
16.02 监事候选人：杨涛 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
3 关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于撤销《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
2 关于对《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》修订的议案
3 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
4 关于《公司2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 独立董事2017年度述职报告
6 关于公司会计政策变更的议案
7 关于公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
8 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
9 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10 关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11 关于预计2018年度公司及子公司日常关联交易的议案
12 关于预计2018年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
13 关于2018年度担保预计的议案
14 关于续聘公司2018年审计机构的议案
15 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案
5 独立董事2016年度述职报告
6 关于公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
7 关于公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明
8 关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
9 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10 关于预计2017年度公司及子公司日常关联交易的议案
11 关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
12 关于公司会计政策、会计估计变更的议案
13 关于续聘公司2017年审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司预计2017年度向子公司提供担保的议案
2 关于公司及子公司办理银行短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司重新签署<温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案
2 关于确认公司签署的<有限合伙份额远期受让及差额补足协议>的议案
3 关于公司办理银行短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司同济堂医药有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
2关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案
3关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券提供担保的议案
4关于授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜的议案
5关于为全资子公司提供担保的议案
6关于修订《公司章程》的议案
7关于修订《董事会议事规则》的议案
8关于修订《监事会议事规则》的议案
9关于修订《股东大会议事规则》的议案
10关于确定公司第八届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权的议案
2 关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬及董事津贴的议案
3 关于向全资子公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与投资设立产业并购基金的议案
2、关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度报告全文和报告摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年年度利润分配及公积金转增股本预案
6独立董事2015年度述职报告
7关于拟变更公司名称的议案
8关于变更公司经营范围的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案
11关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案
12关于聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
13关于授权董事会办理更换董事、监事、修改公司章程等相关的一切具体事宜的议案
14关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案
15关于公司全资子公司同济堂医药有限公司办理银行短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张美华先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 选举李青女士为公司第八届董事会董事的议案
1.03 选举魏军桥先生为公司第八届董事会董事的议案
1.04 选举孙玉平先生为公司第八届董事会董事的议案
1.05 选举林晓冰女士为公司第八届董事会董董事的议案
1.06 选举王渊先生为公司第八届董事会董事的议案
1.07 选举王锦霞女士为公司第八届董事会董事的议案
1.08 选举张金鑫先生为公司第八届董事会董事的议案
1.09 选举廖圣林先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王锦霞女士为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举张金鑫先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举廖圣林先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举周璇先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 选举杨涛先生为公司第八届董事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2015年度审计机构的议案
2关于《乌鲁木齐神内生物制品有限公司处置方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之交易的议案
6关于公司本次重大资产重组之拟购买资产符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
7关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议的议案
8关于<新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
9关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
12关于提请股东大会同意同济堂控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告全文和报告摘要》
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的议案》
8 《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
8、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的议案》；
10、审议《独立董事2013年述职报告》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议选举第七届独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于独立董事2012年度述职报告的议案》；
8、审议《关于公司变更注册地址的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议选举第七届董事会成员的议案；
1、审议《选举王克勤先生为第七届董事会成员的议案》；
2、审议《选举Roland Arthur Lawrence先生为第七届董事会成员的议案》；
3、审议《选举Stephen Maher（马儒超）先生为第七届董事会成员的议案》；
4、审议《选举黎启基先生为第七届董事会成员的议案》；
5、审议《选举余伟先生为第七届董事会成员的议案》；
6、审议《选举张智勇先生为第七届董事会成员的议案》；
7、审议《选举林涛先生为第七届董事会独立董事的议案》；
8、审议《选举胡本源先生为第七届董事会独立董事的议案》；
9、审议《选举王新安先生为第七届董事会独立董事的议案》；
二、审议选举第七届监事会成员的议案；
1、审议《选举徐绮俊先生为第七届监事会成员的议案》；
2、审议通过《选举萧伟健先生为第七届监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补萧伟健先生为第六届监事会监事的议案》；
2、审议《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订公司章程的议案；
2.关于制定公司未来三年（2012－2014年度）股东分红回报规划的议案；
3.《关于增补罗睿谰（Roland）先生为公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
8、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》。
2、审议《关于增补傅李华女士为第六届监事会监事》；
3、审议《关于增补公司第六届独立董事成员的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年年度报告及摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于独立董事述职报告的议案；
8、关于增补公司第六届董事会董事的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于增补公司第六届监事会监事的议案；
11、关于增补黎启基先生为公司第六届董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第六届董事会成员的议案》；
2、《关于增补公司第六届监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
2、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
二、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
三、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
四、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
五、审议《公司2008 年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
七、审议《关于推荐新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；《公司2007年度财务决算报告》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》
4、审议《公司2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于选举公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006 年年度报告及摘要》；《公司2006 年度财务决算报告》
2、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2006 年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
5、审议《关于更换新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》；
6、审议《关于更换新疆啤酒花股份有限公司监事的议案》；
7、审议《关于处置中食神内的股权及债权的议案》；
8、审议《关于2006 年度债权核销的议案》；
9、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司计提八项减值准备的议案》；
10、审议《关于重新制定公司会计政策的议案》；
11、审议《关于申请处置金融租赁公司股权的议案》；
12、审议《关于转让公司持有浙江泰丰控股集团有限公司40%股权的议案》
13、审议《续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将乌神公司设备搬迁到内蒙古投资建厂的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届的议案；
2、审议公司监事会换届的议案；
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
4、审议修改《董事会议事规则》的议案；
5、审议修改《监事会议事规则》的议案；
6、审议续聘会计师事务所及确定其报酬的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议《公司2005年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《公司2005年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》 ；
6、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产核销的议案》；
7、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》；
8、审议《关于对浙江泰丰控股投资有限公司全额计提减值的议案》；
9、审议《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》；
10、审议《关于公司原控股股东及其关联方占用公司资金进行核销的议案》；
11、审议《关于选举公司董事的议案》；
12、审议《关于公司调整独立董事薪酬暨给予董事、监事津贴的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》；
3、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司公积金弥补亏损的议案》；
4、审议《关于由新疆乌苏啤酒有限责任公司作为本公司未来啤酒事业发展平台的议案》；
5、审议《关于更换新疆啤酒花股份有限公司独立董事的议案》；
6、审议《关于更换疆啤酒花股份有限公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 同济堂 |
| 公告日期 | 2005-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆啤酒花股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、审议《关于免去艾克拉木·艾沙由夫董事职务的议案》；
3、审议《关于选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》；
4、审议《关于选举新疆啤酒花股份有限公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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