| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》
4.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司发起人名称变更及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
10.00 《关于购买董高责任险的议案》
11.00 《关于提请股东会授权公司董事会制定并实施中期分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-21 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-25 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-12 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举田晓宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪珏萍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙美敏女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举亓轶群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举苗育先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举贾政和先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张兴亮先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐晓勇女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<融资决策制度>的议案》
4.08 《关于修订<累积投票制度>的议案》
4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.10 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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