| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 飞南资源 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度拟不进行利润分配预案的议案
6.00 关于确认2023年度董事薪酬的议案
7.00 关于确认2023年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 飞南资源 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案
3.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
4.00 关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 飞南资源 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案
2.00 关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 飞南资源 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案
3.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于修订《套期保值业务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 飞南资源 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案
2.00 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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