| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 联动科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长张赤梅女士2024年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司董事郑俊岭先生2024年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事李凯先生2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》
7.01 《关于公司独立董事张波先生2024年度津贴的议案》
7.02 《关于公司独立董事杨格先生2024年度津贴的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于公司监事会主席郑月女士2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司监事凌飞先生2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于公司监事戴肖雯女士2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 联动科技 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《对外担保管理办法》
2.03 修订《募集资金管理和使用办法》
2.04 修订《独立董事工作细则》
2.05 修订《委托理财管理制度》
2.06 修订《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 联动科技 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 联动科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
4.01 制定《委托理财管理制度》
4.02 修订《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 联动科技 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 联动科技 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张赤梅为第二届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊岭为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李凯为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张波为第二届董事会独立董事
2.02 选举杨格为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郑月为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举戴肖雯为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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