| 股东大会通知 公告日期:2024-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 矩阵股份 |
| 公告日期 | 2024-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 矩阵股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案
8.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
8.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.09 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 矩阵股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 矩阵股份 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王冠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘建辉先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举王兆宝先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举张春艳女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举刘晓军先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举周晓云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 矩阵股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 矩阵股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配