| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司管理制度的议案》
2.01 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订则>的议案》
2.04 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于制定公司管理制度的议案》
3.01 《关于制定<浙江天振科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》
3.02 《关于制定<浙江天振科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举方庆华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱彩琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王益冰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举吴阿晓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举徐宗宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举韦军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举马宁刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举汤文进先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举林玉君女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配暨公积金转增股本方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 天振股份 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改公司管理制度的议案》
2.01 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
2.05 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.08 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.09 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.10 《关于修改<浙江天振科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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