股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2024-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2024-01-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2023-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2023-11-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2023-08-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2023-07-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
公司名称 | 鑫宏业 |
公告日期 | 2023-06-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
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