| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 海科新源 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 海科新源 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 海科新源 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 海科新源 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 海科新源 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖振宇为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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