| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于制定公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
10.00 《关于<2024年财务预算报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
7.01 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7.04 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7.05 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办理工商变更登记的议案》
1.01 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司章程>的议案》
1.02 《关于修订大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事陈曙光先生
2.02 非独立董事刘青生先生
2.03 非独立董事范培军先生
2.04 非独立董事沃金业先生
2.05 非独立董事周明亮先生
2.06 非独立董事逄万有先生
3.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事SuiMartinLin先生
3.02 独立董事罗晓光先生
3.03 独立董事葛光锐女士
4.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 非职工代表监事余刚树先生
4.02 非职工代表监事郑义女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于制定公司董事2023年薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定公司监事2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.05 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
5.00 《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
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| 公司名称 | 聚胶股份 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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