| 股东大会通知 公告日期:2024-09-13 |
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| 公司名称 | 科源制药 |
| 公告日期 | 2024-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举高元坤为第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋红升为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邹晓虹为第四届董事会非独立董事
1.04 选举武滨为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举靳黎娜为第四届董事会独立董事
2.02 选举李文明为第四届董事会独立董事
2.03 选举戴汇瑜为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举马一为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举曾大伟为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 科源制药 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担保制度>的议案》
13.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
15.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 科源制药 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目(一期项目)”的议案
2.00 关于使用自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目(二期项目)”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 科源制药 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届监事会监事的议案
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于全资子公司使用自有资金投资建设“注射剂智能制造项目”的议案
4.00 关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案
5.00 关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案
6.00 关于向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 科源制药 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届监事会监事的议案
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司相关治理制度的议案
4.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.02 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 科源制药 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担保制度>的议案》
18.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司独立董事制度>的议案》
20.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
22.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
23.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
24.00 《关于修改<山东科源制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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