| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举孙超为第四届董事会非独立董事
4.02 选举龙飞为第四届董事会非独立董事
4.03 选举谢皑霞为第四届董事会非独立董事
4.04 选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事
4.05 选举陈小跃为第四届董事会非独立董事
4.06 选举李卓屏为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举彭和平为第四届董事会独立董事
5.02 选举卢树华为第四届董事会独立董事
5.03 选举赵汉根为第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于变更公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于调整公司董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事的议案》
1.01 增补李卓屏女士为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 杰创智能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本公司类型修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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