| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中荣股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2024年度担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于公司购买董监高责任险的议案
13.00 关于变更营业期限及修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 中荣股份 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中荣股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举郭照均先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
1.02 选举黄凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于2023年度担保额度预计的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 中荣股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄焕然为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举张志华为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举赵成华为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举林海舟为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举屈义俭为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举黄仲贤为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吴胜涛为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举王铁刚为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举蒋基路为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表候选人的议案
3.01 选举欧志刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举李叶红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
8.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
15.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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