| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 浙江恒威 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
10.00 《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.12 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
10.13 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
10.14 《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
10.15 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
10.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江恒威 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》
6.00 《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》
7．00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举汪剑平先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举汪剑红女士为第三届董事会非独立董事
11.03 选举汪骁阳先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举徐耀庭先生为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举王金良先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举张惠忠先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举姚武强先生为第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
13.01 选举沈志林先生为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举沈肖芳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江恒威 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订相关管理制度的议案》
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《募集资金管理制度》
1.05 《关联交易决策制度》
1.06 《对外担保管理制度》
1.07 《投资者权益保护制度》
1.08 《重大交易决策制度》
1.09 《监事会议事规则》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 浙江恒威 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 浙江恒威 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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