| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2024年董事薪酬计划的议案
7.00 关于2024年监事薪酬计划的议案
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2023年董事薪酬计划的议案
7.00 关于2023年监事薪酬计划的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案
10.00 关于修订《员工股权激励管理办法》的议案
11.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
13.00 关于对境外子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2023年度申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 嘉戎技术 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年董事薪酬计划的议案》
8.00 《关于2022年监事薪酬计划的议案》
9.00 《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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