| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》
7.00 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.06 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举辛洪萍先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举辛洪燕女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举岳亚斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举叶昔铭先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举肖继辉女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郭飏先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黎文飞先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举罗锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄科仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案
5.00 关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
6.00 关于向金融机构申请2023年度综合授信额度并接受关联方担保的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
7.01 发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 可转债存续期限
7.05 票面利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定及其调整
7.09 转股价格向下修正条款
7.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
7.11 赎回条款
7.12 回售条款
7.13 转股后的股利分配
7.14 发行方式及发行对象
7.15 向原股东配售的安排
7.16 债券持有人会议相关事项
7.17 本次募集资金用途
7.18 募集资金管理及存放
7.19 担保事项
7.20 评级事项
7.21 本次发行方案的有效期
8.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
9.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
11.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
12.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
14.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
15.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案
16.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
6.00 关于调整第二届董事及高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于向金融机构申请2022年度综合授信额度并接受关联方担保的议案
8.00 关于拟购买董监高责任险的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-12 |
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| 公司名称 | 金钟股份 |
| 公告日期 | 2021-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》 |
| 审议内容 | |
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