| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度报告及其摘要》
2.00 《内部控制自我评价报告》
3.00 《公司2023年度董事会工作报告》
4.00 《公司2023年度监事会工作报告》
5.00 《公司2023年度财务决算报告》
6.00 《关于2023年度利润分配预案》
7.00 《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司制度的议案》
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名陆军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名赵红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名赵丽杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名查凌云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名程如法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于提名侯鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名夏立扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《提名季春霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度报告及其摘要》
2.00 《内部控制自我评价报告》
3.00 《公司2022年度董事会工作报告》
4.00 《公司2022年度监事会工作报告》
5.00 《公司2022年度财务决算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度报告及其摘要》
2.00 《内部控制自我评价报告》
3.00 《公司2021年度董事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 采纳股份 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
3.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
5.00《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
5.01 修订《董事会议事规则》
5.02 修订《监事会议事规则》
5.03 修订《股东大会议事规则》
5.04 修订《独立董事工作制度》
5.05 修订《对外投资管理制度》
5.06 修订《对外担保管理制度》
5.07 修订《关联交易决策制度》
5.08 修订《募集资金管理制度》 |
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