| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 兆讯传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 兆讯传媒 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆讯传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于20223年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 兆讯传媒 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 兆讯传媒 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 兆讯传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举苏壮强先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举马冀先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举冯中华先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举杨晓红女士为公司第五届董事会非独立董事
13 《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；
13.01 选举姜欣先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举孙启明先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举高良谋先生为公司第五届董事会独立董事
14 《关于监事会提前选举第五届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举陈洪雷先生为公司第五届监事会股东代表监事
14.02 选举李利华先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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