| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 迈普医学 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举袁玉宇先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举王建华先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举骆雅红女士为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举龙小燕女士为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举袁美福先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举郑海莹女士为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举袁庆先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举陈晓明先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举陈建华先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举莫梅玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举梁金梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 迈普医学 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 迈普医学 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 迈普医学 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 迈普医学 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 迈普医学 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
3.00 《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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