| 股东大会通知 公告日期:2024-06-24 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2024-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于制定并修改公司部分制度的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
2.00 《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》
3.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《独立董事制度》
4.04 《对外担保管理制度》
4.05 《中小投资者单独计票管理办法》
4.06 《股东大会网络投票管理制度》
4.07 《征集投票权实施细则》
4.08 《关联交易控制与决策制度》
4.09 《投融资与资产处置管理制度》
4.10 《募集资金管理制度》
4.11 《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举李文杰先生为第三届董事会非独立董事》
2.02 《选举秦光霞女士为第三届董事会非独立董事》
2.03 《选举李强先生为第三届董事会非独立董事》
2.04 《选举张华先生为第三届董事会非独立董事》
2.05 《选举杨策先生为第三届董事会非独立董事》
2.06 《选举李玉标先生为第三届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举李相杰先生为第三届董事会独立董事》
3.02 《选举赵振基先生为第三届董事会独立董事》
3.03 《选举晏莉女士为第三届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举李维先生为第三届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举张久恒先生为第三届监事会非职工代表监事》
5.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》需逐项表决
5.01 《第三届董事会非独立董事薪酬方案》
5.02 《第三届董事会独立董事津贴方案》
6.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 漱玉平民 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于变更营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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