| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案>的议案》
6.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司<2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于确认公司2022年度董事薪酬及批准2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《2022年度监事会工作报告》
8.00 《关于确认公司2022年度监事薪酬及批准2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举施小波先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举孙育灵先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04 选举姜保光先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举徐井宏先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举屈文渊先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举张永磊先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举朱晓倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举徐文媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本、增加经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-24 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2022-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
4.00 《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于修订<苏文电能科技股份有限公司章程>的议案》
8.00 《关于确认关联交易的议案》
9.00 《2021年度监事会工作报告》
10.00 《关于确定公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期限
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 苏文电能 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》
9.00 《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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