| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》
3.01 选举文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举王六顺先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
11.00 《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订公司内控制度的议案》
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
13.06 《关于修订<内部审计制度>的议案》
13.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
14.00 《关于补选独立董事的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于改聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
10.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11.00 关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
12.00 关于规范经营范围表述并修改《公司章程》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于2022年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于公司2022年度向子公司提供担保预计的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司聘请2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
12.00 关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案
13.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订及制定公司制度的议案
14.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.08 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
14.09 关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
14.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14.11 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
14.12 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.13 关于制定《累积投票制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 本次发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 可转债存续期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 票面利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定
6.09 转股价格的调整及计算方式
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股后的股利分配
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 担保事项
6.20 评级事项
6.21 募集资金存管
6.22 本次发行方案的有效期
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 商络电子 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度预计向银行申请贷款的议案》
7.00 《关于公司2021年度向子公司提供担保预计的议案》
8.00 《关于公司2021年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
12.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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