| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举余养朝先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举钱韬先生为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举冯占先生为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举江剑锋先生为公司非独立董事的议案
1.05 关于选举夏伟伟先生为公司非独立董事的议案
1.06 关于选举樊利平先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张英明先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举刘芝玉先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举杨焱女士为公司独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李贺文先生为公司非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘加松先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于关联方2023年度对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
12.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》
2.00 《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于关联方2022年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署投资协议并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 华绿生物 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司预计2021年日常性关联交易的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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