| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 提案2《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 提案3《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 提案4《公司2023年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2023年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 提案9《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 提案2《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 提案3《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 提案4《公司2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《公司2022年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举系祖斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举李明磊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘向东先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王学明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举夏成才先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举姬建生先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张清富先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 共同药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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