| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案(》需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2.14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举冯明明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举韩明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举蒋俊先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举冯晓航先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举付峪先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举宋长发先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举袁亚娟女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举韩木林先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李勐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于修订其他公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
8.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
8.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
8.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
8.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
8.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8.14 《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
10.01 关于补选冯晓航先生为公司第三届董事会董事的议案
10.02 关于补选付峪先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 中洲特材 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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