| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
3.00 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
4.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举潘士远先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
6.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券存续期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 担保事项
11.09 转股价格的确定及其调整
11.10 转股价格的向下修正条款
11.11 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股后的股利分配
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向原股东配售的安排
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目的议案》
11.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
15.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
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| 公司名称 | 亿田智能 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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