| 股东大会通知 公告日期:2025-08-13 |
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| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2025-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.08 关于修订《累积投票实施细则》的议案
2.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.11 关于制定《承诺管理制度》的议案
2.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.13 关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
2.14 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案
3.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-14 |
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| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2025-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
5.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2025年审计机构的议案》
7.00 《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度公司薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度公司薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》
11.01 《独立董事会专门会议工作制度》
11.02 《会计师事务所选聘制度》
11.03 《利润分配管理制度》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 《关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人》
13.02 《关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事候选人》
13.03 《关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人》
13.04 《关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 《关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人》
14.02 《关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人》
14.03 《关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会非独立董事候选人》
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》
15.01 《关于公司监事会换届选举暨提名付洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》
15.02 《关于公司监事会换届选举暨提名魏庭龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度财务预算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2022年年度报告及摘要》
7.00 《关于续聘2023年审计机构的议案》
8.00 《关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
11.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
5.00 《关于<苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之协议、业绩补偿协议的议案》
14.00 《关于公司与交易对方签<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议%和%发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议的补充协议>的议案》
15.00 《关于公司股价不存在异常波动的议案》
16.00 《关于本次交易符合<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关<审计报告%、%备考审阅报告%和%资产评估报告>的议案》
19.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度财务预算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2021年年度报告及摘要》
7.00 《关于续聘2022年审计机构的议案》
8.00 《关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<公司2020年度报告>及摘要的议案》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度高送转方案暨利润分配预案的议案》
7.00 《2021年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及公司全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
11.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举徐毅明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举徐闻达先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
12.03 《关于选举龚福明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举朱建国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
13.00 《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举戴礼兴先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举徐容先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举马树立先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
14.01 《关于选举付洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.02 《关于选举魏庭龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《2021年度公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝丽迪 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
4.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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