| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举葛文越先生为公司非独立董事
1.02 选举刘峰先生为公司非独立董事
1.03 选举邵蔚先生为公司非独立董事
1.04 选举申雅维女士为公司非独立董事
1.05 选举杨昊鹏先生为公司非独立董事
1.06 选举杨旗先生为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王剑锋女士为公司独立董事
2.02 选举林宏先生为公司独立董事
2.03 选举吴代林先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举缪诚先生为公司非职工代表监事
3.02 选举刘俊辰先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》
8.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
1.01 补选王剑锋女士为公司第三届董事会独立董事
1.02 补选吴代林先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.05 关于修订《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
16.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名葛文越先生为公司非独立董事
1.02 提名刘峰先生为公司非独立董事
1.03 提名邵蔚先生为公司非独立董事
1.04 提名申雅维女士为公司非独立董事
1.05 提名杨昊鹏先生为公司非独立董事
1.06 提名杨旗先生为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名姚立先生为公司独立董事
2.02 提名王晓琳先生为公司独立董事
2.03 提名林宏先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名万旗平先生为公司非职工代表监事
3.02 提名徐臻女士为公司非职工代表监事
4.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 上海凯鑫 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于变更公司经营范围的议案
3.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
4.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
6.00 关于修改公司部分治理制度的议案
6.01 关于修改《上海凯鑫分离技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6.02 关于修改《上海凯鑫分离技术份有限公司对外投资管理制度》的议案
6.03 关于修改《上海凯鑫分离技术股份有限公司关联交易决策制度》的议案
6.04 关于修改《上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6.05 关于修改《上海凯鑫分离技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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