| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹松亭为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举杨乐为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举杨如新为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举仰宗勇为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 选举胡俊为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 选举杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举钱晓明为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举祝传颂为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举袁帅为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
提案编码 提案名称
3.01 选举卞勇为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司申请2021年度银行授信额度的议案》
7.00 《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于重新制订信息披露管理制度议案》
9.00 《关于制订投资者关系管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
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| 公司名称 | 金春股份 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
4.00 《关于使用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金合用计划的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
7.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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