| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度财务决算报告》
2.00 《2024年度财务预算方案》
3.00 《2023年度利润分配方案》
4.00 《2023年度报告》及其摘要
5.00 《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》
7.00 《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9.00 《2023年度董事会工作报告》
10.00 《2023年度监事会工作报告》
11.00 《2024年度董事薪酬方案》
12.00 《2024年度监事薪酬方案》
13.00 《关于开展2024年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
14.00 《关于开展2024年度资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨建君先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举李彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴英先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举柳海鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举郭向华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举周湘女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郭熙玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举司静女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<股东未来三年(2023年-2025年)分红回报规划>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于公司和子公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2023年度财务预算方案》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》
5.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《2022年度报告》全文及其摘要
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务预算方案的议案》
3.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
5.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
7.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
8.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于通过<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于公司吸收合并全资子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司并注销其法人主体资格的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度财务决算方案的议案》
2.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
12.00 《关于公司向子公司提供授信担保的议案》
13.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2.00 《关于拟购买土地使用权的议案》
3.00 《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》
4.00 《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》
5.00 《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴英先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举贾海波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举成刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举周湘女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王明智先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举汪方军先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨建君先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举邢国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘海涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 美畅股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本和公司类型的议案
3.00 关于修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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