| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举孙路先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举刘强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举耿涛先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举白杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举郭永忠先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举蒋毅敏先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举郭菊娥女士为第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王彩琳女士为第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王建玲女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举李宜恒女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举张琳女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的议案》
8.00 《关于修订相关公司治理制度的议案》
8.01 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2022年度董事会工作报告>(含独立董事述职报告)的议案》
2.00 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于审议<2021年度董事会工作报告>(含独立董事述职报告)的议案》
2.00 提案2：《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3：《关于审议<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2021年年度报告全文》>及其摘要的议案》
4.00 提案4:《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 提案5：《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6：《关于聘请2022年度财务和内控审计机构的议案》
7.00 提案7:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 提案8：《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于审议<2020年度董事会工作报告>(含独立董事述职报告)的议案》
2.00 提案2：《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3：《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 提案4:《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 提案5：《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6：《关于聘请2021年度财务和内控审计机构的议案》
7.00 提案7:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 提案8：《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的议案》
9.00 提案9：《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 派瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于审议<2019年度董事会工作报告>(含独立董事述职报告)的议案》
2.00 提案2：《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3：《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4:《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 提案5：《关于聘请2020年度财务和内控审计机构的议案》
6.00 提案6：《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》
7.00 提案7:《关于修改<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的议案》
8.00 提案8：《关于修改<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 提案9：《关于修改<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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