| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告与2024年度预算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2024年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.01 关于公司2024年董事薪酬
8.02 关于公司2024年独立董事津贴
9.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于注销部分回购股份的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邹雄伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举文立群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举侯亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贺军华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举马虹先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举熊永生先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举贺勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈志平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蒋星睿先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邹慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李安强先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告与2023年度预算报告的议案》；
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
5.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6.00 《关于2023年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
6.01 关于公司2023年董事薪酬
6.02 关于公司2023年独立董事津贴
7.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于2023年监事薪酬的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告与2022年度预算报告的议案》；
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
5.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6.00 《关于2022年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
6.01 关于公司2022年董事薪酬
6.02 关于公司2022年独立董事津贴
7.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于2022年监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更营业执照中企业类型的议案》
2.00 《关于<力合科技(湖南)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<力合科技(湖南)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告与2021年度预算报告的议案》；
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
5.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7.00 《关于2021年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
7.01 关于公司2021年董事薪酬
7.02 关于公司2021年独立董事津贴
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；
9.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于2021年监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
1.01 选举张广胜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举聂波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举邹雄伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举侯亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举文立群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举罗祁峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；
2.01 选举刘爱明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举蒋星睿先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举蒙良庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告与2020年度预算报告的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
6.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2020年董事薪酬及独立董事津贴的议案
7.01 关于公司2020年董事薪酬
7.02 关于公司2020年独立董事薪酬
8.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
9.00 关于2020年监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
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| 公司名称 | 力合科技 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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