| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案
9.00 关于公司2024年度担保额度预计的议案
10.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
13.00 《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2023年度担保额度预计的议案
11.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
12.00 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林振宇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举卢华亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举邓旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴舒先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举郑苏法先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举金宏洲先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杜健女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举胡正广先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举高凡先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆文婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司更换部分董事的议案
11.01 选举邓旭先生为第二届董事会非独立董事
11.02 选举郑苏法先生为第二届董事会非独立董事
12.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
13.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
14.00 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于拟向控股股东租赁场地的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2019年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 关于《公司监事2020年度薪酬方案》的议案
9.00 关于公司变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
10.00 关于《公司董事2020年度薪酬方案》的议案
11.00 关于公司修订《董事会议事规则(上市后)》等制度的议案
11.01 关于公司修订《股东大会议事规则(上市后)》的议案
11.02 关于公司修订《董事会议事规则(上市后)》的议案
11.03 关于公司修订《监事会议事规则(上市后)》的议案
11.04 关于公司修订《关联交易决策制度(上市后)》的议案
11.05 关于公司修订《对外投资管理制度(上市后)》的议案
11.06 关于公司修订《对外担保决策制度(上市后)》的议案
12.00 关于公司更换部分董事的议案
12.01 关于公司更换董事杨杰先生的议案
12.02 关于公司更换独立董事俞毅先生的议案
13.00 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
14.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 壹网壹创 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配